Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 19.05.2011г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 26.05.2011г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011г. 2. Отчет Генерального директора о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 1 квартал 2011г. 3. Отчет об исполнении плана движения денежных средств, привлеченных для финансирования инвестиционной программы Общества, за 1 квартал 2011 года. 4. Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2011г. 5. О внесении изменений в Дивидендную политику ОАО «ТГК-1». 6. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ТГК-1» от 24.02.2011 г. (Протокол № 18) по вопросу «О выдвижении ОАО «ТГК-1» кандидатур для избрания в органы управления и контроля ДЗО Общества». 7. О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1». 8. Об одобрении отчуждения недвижимого имущества ОАО «ТГК-1». 9. Отчет об оказании Обществом благотворительной помощи за отчетный период - I квартал 2011 г. 10. Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом во II квартале 2011 г. 11. Об участии в Петербургском Международном Экономическом Форуме 16-18 июня 2011 г. в статусе «Партнер». 12. Об оказании спонсорской помощи Многофункциональному развлекательному комплексу «Таврический сад». 13. Об избрании и прекращении полномочий членов Правления Общества. 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об утверждении планов – графиков реализации приоритетных инвестиционных проектов ОАО «ТГК-1». 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора _____________ К.А. Лыков Приказ № 100/129-лс от 16.05.2011 (подпись) 3.2. Дата «19» мая 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.