Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4; вопрос № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: О признании утратившим силу внутреннего документа Общества: Политики Общества в области закупок. Признать утратившей силу Политику ОАО «МРСК Северо-Запада» в области закупок, утвержденную Советом директоров Общества 18.07.2008 (протокол № 34/2). Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2018 год. 1. В целях оценки выполнения КПЭ «Повышение производительности труда» в 2018 году и обеспечения сопоставимости данных за 2017 и 2018 годы исключить влияние на фактическое значение показателя следующих факторов согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества: 1.1. Выполнение ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018 году функций гарантирующего поставщика электроэнергии по Архангельской области (с 01.01.2018) и по Вологодской области (с 01.04.2018), предусмотрев в расчете показателя: - увеличение выручки от услуг по передаче электроэнергии на сумму выручки, сформированной за счет сетевой составляющей тарифа, частично входящей в состав выручки ПАО «МРСК Северо-Запада» от перепродажи электроэнергии и мощности по итогам 2018 года – 1 806,48 млн руб. согласно консолидированной финансовой отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2018 год; - исключение из состава расходов Общества на услуги сторонних организаций по передаче электроэнергии расходов, связанных с осуществлением сбытовой деятельности в размере 2 734,5 млн руб.; - исключение 1,69 млн человеко-часов, отработанных персоналом, занятым выполнением работ по виду экономической деятельности «Торговля электроэнергией» из суммарного количества отработанных человеко-часов работниками списочного состава и внешними совместителями ПАО «МРСК Северо-Запада» и его ДЗО по итогам 2018 года в связи с отсутствием указанного персонала в штате компании в 2017 году. 1.2. Прекращение действия договоров аренды объектов «последней мили» с 01.07.2017, повлиявших на снижение электропотребления крупными потребителями в филиалах «Вологдаэнерго» и «Карелэнерго», предусмотрев в расчете показателя исключение выручки по передаче электроэнергии, полученной в 2017 году на общую сумму 1035,433 млн руб., в том числе: - по филиалу «Вологдаэнерго» – 584,049 млн руб. (снижение электропотребления на 1 410 млн кВтч); - по филиалу «Карелэнерго» – 451,385 млн руб. (снижение электропотребления на 1 067 млн кВтч). 2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2018 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 17.03.2020, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.03.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 18.03.2020 г. № 354/31. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО МРСК Северо-Запада __________________ А.А. Темнышев (по доверенности от 04.12.2019 № 256) подпись И.О. Фамилия 3.2. Дата 18.03.2020г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.