Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Мариэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырля, д. 21 1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 1.5. ИНН эмитента 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086- А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.marienergosbyt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовало 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 01: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Мариэнергосбыт». Голосовали: ЗА – 7 человек РЕШЕНИЕ: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» в форме заочного голосования. ВОПРОС № 02: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Мариэнергосбыт». Голосовали: ЗА – 7 человек РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. 2. Об одобрении заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 03: Об определении даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. Голосовали: ЗА – 7 человек РЕШЕНИЕ: 1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «30» июля 2012 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по следующим адресам: - 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырля, д. 21, Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»; - 121108, г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор». ВОПРОС № 04: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мариэнергосбыт». Голосовали: ЗА – 7 человек РЕШЕНИЕ: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «25» июня 2012 года. 2. Поручить Генеральному директору Общества в трёхдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. ВОПРОС № 05: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Мариэнергосбыт». Голосовали: ЗА – 7 человек РЕШЕНИЕ: Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций ОАО «Мариэнергосбыт» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 06: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Мариэнергосбыт» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Голосовали: ЗА – 7 человек РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: ? сведения об Управляющей организации; ? рекомендации Совета директоров Общества по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа; ? проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт»; ? проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «10» июля 2012 года по «30» июля 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10-00 часов до 17-00 часов по местному времени по следующим адресам: - 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырля, д. 21, Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»; - 121108, г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор». Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.marienergosbyt.ru, раздел «Акционеру и инвестору»). ВОПРОС № 07: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Голосовали: ЗА – 7 человек РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Марийская правда», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «10» июля 2012 года. ВОПРОС № 08: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Голосовали: ЗА – 7 человек РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. ВОПРОС № 09: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Голосовали: ЗА – 7 человек РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее «10» июля 2012 года. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ВОПРОС № 10: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Голосовали: ЗА – 7 человек РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить договор с регистратором ОАО «Мариэнергосбыт» на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3. 2. Исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 3. ВОПРОС № 11: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Голосовали: ЗА – 7 человек РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» Литвиненко Кирилла Валентиновича - секретаря Совета директоров Общества. ВОПРОС № 12: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. Голосовали: ЗА – 7 человек РЕШЕНИЕ: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Транснефтьсервис С» (ОГРН 1027739473398). ВОПРОС № 13: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Голосовали: ЗА – 7 человек РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2012 года № 124-с/12. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО Мариэнергосбыт (подпись) В.Е. Иванов 3.2. Дата « 21 » июня 20 12 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.