Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.12.2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. Об утверждении изменений Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: Утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Волги» (приложение № 9 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 10.04.2017 № 30) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Волги» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. ВОПРОС № 3. Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества. Принятое решение: 1. Утвердить в качестве внутреннего документа Общества Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети» от 07.11.2019 (протокол от 08.11.2019 № 378) в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа решением Совета директоров Общества от 06.04.2017 (протокол от 10.04.2017 № 30), с даты принятия настоящего решения. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. ВОПРОС № 4: Об утверждении Регламента переустройства объектов Общества, осуществляемого по инициативе третьих лиц. Принятое решение: 1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «МРСК Волги», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Порядок переустройства объектов ПАО «МРСК Волги», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества от 11.05.2018 (протокол от 14.05.2018 № 29), с даты принятия настоящего решения. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана закупки Общества на 2020 год. Принятое решение: Утвердить План закупки Общества на 2020 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 30 декабря 2019 года № 23. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги» (на основании доверенности от 15.07.2019 № Д/19-350) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «30» декабря 2019 М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.