Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О годовом отчете Общества за 2016 год.): 1.1 Принять к сведению информацию об основных результатах работы Общества в 2016 году, о перспективах на 2017 год. 1.2 Принять к сведению информацию об итогах производственной деятельности Общества в 2016 году, о планах на 2017 год. 1.3 Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров. 1.4 Поручить генеральному директору Общества доложить годовой отчет Общества за 2016 год общему собранию акционеров. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (О консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2016 год): принять к сведению информацию о консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 2016 год. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год): 3.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. 3.2. Поручить генеральному директору Общества доложить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год общему собранию акционеров. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2016 года): рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года. Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной по результатам деятельности Общества в 2016 году, в размере 3 885 000 000,00 рублей распределить на выплату дивидендов (по 30 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию). Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 13 июня 2017 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 14 июня по 27 июня 2017 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 14 июня по 18 июля 2017 года включительно.». Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность): 5.1. Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 5.2. Включить данный отчет в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества. Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О кандидатуре независимого аудитора Общества на 2017 год (по Российским стандартам бухгалтерского учета)): 6.1. Принять к сведению информацию об ООО «ФБК». 6.2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ООО «ФБК» аудитором Общества на 2017 год (по Российским стандартам бухгалтерского учета). Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О результатах переоценки ключевых рисков Общества на 2017 год): принять к сведению информацию о результатах переоценки ключевых рисков Общества на 2017 год. Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об оценке эффективности системы управления рисками в деятельности Общества): принять к сведению информацию об оценке эффективности системы управления рисками в деятельности Общества. Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О работе дочерних организаций Общества по обеспечению нормативных требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов в 2016 году): принять к сведению информацию об итогах работы в дочерних организациях Общества по обеспечению нормативных требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов в 2016 году. Содержание решения по десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О работе дочерних организаций Общества по соблюдению природоохранных требований и обеспечению экологической безопасности в 2016 году): принять к сведению информацию об итогах работы в дочерних организациях Общества по соблюдению природоохранных требований и обеспечению экологической безопасности в 2016 году. Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров Общества, о работе комитетов в 2016 году): принять к сведению информацию председателей комитетов совета директоров Общества о работе комитетов в 2016 году. Содержание решения по двенадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об итогах работы совета директоров Общества в 2016 году): ¬¬¬¬¬¬¬¬¬принять к сведению информацию о работе совета директоров Общества в 2016 году. Содержание решения по тринадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об утверждении Политики управления персоналом Общества): утвердить Политику управления персоналом ПАО «ФосАгро. Содержание решения по четырнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества): 14.1. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «ФосАгро» 30 мая 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, комната №218 (конференц-зал) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 14.2. Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться по указанному в п.14.1 адресу с 11 часов 30 минут 30 мая 2017 года. Содержание решения по пятнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества): 15.1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 05 мая 2017 года. 15.2. Поручить генеральному директору Общества запросить у регистратора АО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО «ФосАгро» на указанную в п.15.1. дату. Содержание решения по шестнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О председательствующем на годовом общем собрании акционеров Общества): в соответствии с п.12.18 ст.12 Устава Общества назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества члена совета директоров Родионова Ивана Ивановича. Содержание решения по семнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об итогах проведения оценки работы Совета директоров Общества за 2016 год специализированной организацией АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»): принять к сведению отчет АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах оценки эффективности Совета директоров ПАО «ФосАгро» в 2016 году. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 24 марта 2017 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность б/н от 23.08.2016 г.) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” марта 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.