Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк АВАНГАРД - публичное акционерное общество 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.10.2025 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании принимали участие пять из девяти членов Совета директоров, кворум имеется Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Второй вопрос повестки дня: Об утверждении сигнальных и контрольных значений показателей операционной надежности (ПОН) на IV квартал 2025 г. Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить сигнальные и контрольные значения показателей операционной надежности (ПОН) на IV квартал 2025 года (Приложение № 1 к Протоколу). Третий вопрос повестки дня: Об утверждении Контрольных показателей уровня операционного риска (КПУР) в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целом по Банку. Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Контрольные показатели уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку (Приложение № 2 к Протоколу). Четвертый вопрос повестки дня: О внесении изменений в Политику управления операционным риском ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по четвертому вопросу повестки дня: Внести изменения в Политику управления операционным риском ПАО АКБ «АВАНГАРД» (утверждена решением Совета директоров 14.01.2025 (Протокол № 821 от 14.01.2025)), утвердив в новой редакции Приложение №4 и Приложение №5 к указанной Политике (Приложения № 3-4 к Протоколу). Пятый вопрос повестки дня: О внесении изменений во внутренние нормативные документы, разработанные в рамках ВПОДК. Решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить в новых редакциях следующие документы, разработанные в рамках ВПОДК: • Приложение 5 к Лимитам показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска (Приложение № 5 к Протоколу); • Приложение 1 к Стратегии управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 6 к Протоколу). 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 октября 2025 года 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.10.2025, Протокол Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 838 3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Л. Торхов 3.2. Дата 17.10.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.