Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.09.2019 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 5: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 6: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 7: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 8: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 9: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 10: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 11: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 12: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 13: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 14: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 15: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 16: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества первого цикла на 2019-2021 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества первого цикла на 2019-2021 гг. (приложение № 1 к решению). 2.Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества (приложение № 2 к решению). 3.Определить, что целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества применяются, начиная с 01.01.2019. ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2019 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить перечень и целевые значения годовых ключевых показателей эффективности на 2019 год для руководителей Общества, включенных в Программу долгосрочной мотивации Общества, решением Совета директоров Общества 06.06.2019 (протокол от 07.06.2019 №24) согласно приложению № 3 к решению. 2. Определить, что действие пункта 1 настоящего решения применяется с 01.01.2019. 3. Установить, что для целей материального стимулирования работников Общества, включенных в Программу долгосрочной мотивации Общества, перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества, утвержденные Советом директоров Общества 01.03.2019 (протокол от 04.03.2019 №17, приложение 4, 5) применяются в период с 01.01.2019 по 31.03.2019 (1-й квартал 2019). 4. Установить, что для целей материального стимулирования работников Общества перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества, утвержденные Советом директоров Общества 01.03.2019 (протокол от 04.03.2019 №17, приложение 4, 5) применяются в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о Программе долгосрочной мотивации Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Внести изменения в Положение о Программе долгосрочной мотивации ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 06.06.2019 (протокол от 07.06.2019 №24), согласно приложению № 4 к решению. 2.Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются с 01.01.2019. 3.Поручить Генеральному директору Общества ознакомиться под роспись с настоящим решением. ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2019 год в части изменения параметров инвестиционной программы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2019 год в части изменения параметров инвестиционной программы (приложение № 5 к решению). 2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2020-2023гг. в части изменения параметров инвестиционной программы. ВОПРОС № 5: О внутреннем документе Общества: о Концепции организации механизма контроля и эффективного использования денежных средств в Холдинге ОАО «РАО Энергетические системы Востока». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: С момента принятия настоящего решения признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» (Протокол от 11.07.2013 №1) по вопросу №7 «Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении ОАО «Сахалинэнерго» к Концепции организации механизма контроля и эффективного использования денежных средств в Холдинге ОАО «РАО Энергетические системы Востока». ВОПРОС № 6: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Прекратить полномочия Совещательного органа ПАО «Сахалинэнерго» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в составе, утвержденном решением Совета директоров Общества 31.08.2017 (Протокол от 01.09.2017 № 3). 2.Утвердить Совещательный орган ПАО «Сахалинэнерго» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в персональном и количественном составе согласно приложению № 6 к решению. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по итогам 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по итогам 2018 года (приложение № 7 к решению). ВОПРОС № 8: О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ОАО «СЭК» Договора аренды недвижимого имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Определить, что размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и ОАО «СЭК» (далее – Договор) устанавливается ежегодно в соответствии с расчетом арендной платы (приложение № 8 к решению). Наибольшая сумма платежей по Договору за один год составляет 17 741 922 (Семнадцать миллионов семьсот сорок одна тысяча девятьсот двадцать два) рубля 05 копеек, в том числе НДС 2 956 987 (Два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек. 2.Дать согласие на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ОАО «СЭК» Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель: ОАО «СЭК»; Арендатор: ПАО «Сахалинэнерго». Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование, а Арендатор в соответствии с условиями Договора принять во временное владение и пользование объекты недвижимого имущества (далее – Объекты) согласно перечню, указанному в приложении № 9 к решению. Цена Договора: Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения. Размер арендной платы за Объекты устанавливается ежегодно в соответствии с расчетами арендной платы (приложение № 8 решению). Срок аренды по Договору: Срок аренды устанавливается с 16.11.2018 до 31.12.2030. Срок действия Договора: Договор заключен до 31.12.2030, считается заключенным и вступает в силу после государственной регистрации и на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ распространяет свое действие на отношения, возникшие с 16.11.2018. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделок, является таковым: - ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ОАО «СЭК» (имеет право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления Общества) и имеет подконтрольную организацию ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющихся сторонами в сделке. - Плесяк Андрей Владимирович является одновременно членом Совета директоров сторон сделки: ПАО «Сахалинэнерго» и ОАО «СЭК». 3.В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 9: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести следующие изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Сахалинэнерго»: изменить стратегию распоряжения непрофильными активами: «Жилой дом, расположенный по адресу: Сахалинская область, Поронайский р-н, с. Восток, ул. Гагарина, д. 28, кадастровый номер 65:16:0000062:153», «Жилой дом, расположенный по адресу: Сахалинская область, Поронайский р-н, с. Восток, ул. Гагарина, д. 30, кадастровый номер 65:16:0000062:106» с «Сохранения участия» на «Продажа» согласно приложению № 10 к решению. ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2-й квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 2-й квартал 2019 года согласно приложению № 11 к решению. ВОПРОС № 11: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2-й квартал 2019 года согласно приложению № 12 к решению. ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 1 полугодие 2019 года (приложение № 13 к решению), в том числе отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 6 месяцев 2019 года (приложение № 14 к решению). ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 6 месяцев 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегий действий Общества с непрофильными активами за 6 месяцев 2019 года (приложение № 15 к решению). ВОПРОС № 14: Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить организационную структуру ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции и ввести ее в действие с 01.10.2019 года (приложение № 16 к решению). 2.Признать утратившей силу с 01.10.2019 организационную структуру ПАО «Сахалинэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества 25.10.2018 (протокол № 10). 3.Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» в срок до 30.09.2019 провести в соответствии с трудовым законодательством РФ организационно-штатные мероприятия, связанные с утверждением организационной структуры в новой редакции. ВОПРОС № 15: О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Сахалинская ГРЭС-2» дополнительного соглашения № 4 к Договору на оказание услуг по оперативно-техническому управлению оборудованием и несению нагрузки агрегатами электростанции объекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты (1-ая очередь)» № СГРЭС-17/0028(САХ-17/1137) от 04.12.2017 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Определить, что размер стоимости услуг по договору № СГРЭС-17/0028 от 04.12.2017 (далее – Договор) на оказание услуг по оперативно-техническому управлению оборудованием и несению нагрузки агрегатами электростанции объекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты (1-ая очередь)», заключенному между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Сахалинская ГРЭС-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом дополнительного соглашения №4 составляет 248 909 338 (Двести сорок восемь миллионов девятьсот девять тысяч триста тридцать восемь) рублей 95 копеек без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации. Общий размер стоимости услуг по договору с учетом дополнительного соглашения №4 составляет 298 691 206 (Двести девяносто восемь миллионов шестьсот девяносто одна тысяча двести шесть) рублей 74 копейки, в том числе НДС (20%) - 49 781 867 (Сорок девять миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят семь) рублей 79 копеек. 2.Дать согласие на заключение Соглашения к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Исполнитель - ПАО «Сахалинэнерго»; Заказчик - АО «Сахалинская ГРЭС-2». Предмет Соглашения: «1. Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «3.2. Дата окончания оказания Услуг по Договору – 30 сентября 2019 года. 2. Пункты 6.1. – 6.2 Договора изложить в следующей редакции: «6.1. Стоимость услуг по Договору (Цена Договора) составляет 248 909 338 (Двести сорок восемь миллионов девятьсот девять тысяч триста тридцать восемь рублей) 95 копеек без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 6.1.1. Стоимость Услуг в период со 02.04.2018 по 30.06.2019 в соответствии с Расчетом стоимости услуг (Приложение №1 к Договору) составляет 243 295 028 (Двести сорок три миллиона двести девяносто пять тысяч двадцать восемь) рублей 43 копейки без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 6.1.2. Стоимость Услуг в период с 01.07.2019 по 30.09.2019 составляет 5 614 310 (Пять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч триста десять) рублей 52 копейки без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 6.2. Стоимость Услуг, оказанных Исполнителем в каждом месяце в период со 02.04.2018 по 30.06.2019г., определяется, исходя из стоимости одного человеко-часа, указанной в Приложении №1 к Договору и фактического количества отработанных человеко-часов персоналом Исполнителя согласно табелю учета рабочего времени. Стоимость Услуг, оказанных Исполнителем в каждом месяце в период с 01.07.2019 по 30.09.2019 определяется пропорционально периоду, в котором Услуги были фактически оказаны. 3. Расчет стоимости услуг (приложение № 1 к Договору) изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению». Цена Договора с учетом Соглашения: Определяется в соответствии с пунктом № 1 настоящего решения. Срок действия Соглашения: Вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, условия настоящего Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.05.2019. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности: - ПАО «РусГидро», являющееся контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль) и АО «Сахалинская ГРЭС-2» (прямой контроль), которые являются сторонами в сделке. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до его совершения. ВОПРОС № 16: Об утверждении перечня дочерних обществ, в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции ПАО «Сахалинэнерго» в соответствии в пп.10.2.47. п.10.2. ст.10 устава Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить, что с даты принятия настоящего решения позиция Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Сахалинэнерго», предусмотренная литерами «а» - «о» пп.10.2.47. п.10.2. ст.10 устава Общества, не определяется. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.09.2019 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.09.2019, протокол № 2 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008 Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 07.12.2017. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “30” сентября 2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.