Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 1, «Воздержался» - 4. Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 3. Вопрос №4: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №7: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №9: «За» - 9, «Против» - 1, «Воздержался» - 1. Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 5. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенной ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 4 квартале 2016 года работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении в 4 квартале 2016 года просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии, сложившейся на 01.01.2016» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 5.1. Обеспечить погашение в 2017 году 7 292 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017,в том числе 2 749 млн. рублей в I квартале 2017 года, 1 857 млн. рублей во II квартале 2017 года, 953 млн. рублей в III квартале 2017 года, 1 732 млн. рублей в IV квартале 2017 года. 5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупке) РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Стандарт закупок ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 23.09.2016 (протокол от 26.09.2016 № 242), с даты принятия настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О внесении изменений в Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ Утвердить изменения в Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Общества. РЕШЕНИЕ Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита Общества в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О выполнении Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения плановой выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ПС 220 кВ «Созвездие 3 этап». РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О соблюдении Антикоррупционной политики Общества по итогам 2016 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о соблюдении Антикоррупционной политики Общества по итогам 2016 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях. РЕШЕНИЕ Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Тихомировой Ольгой Владимировной должности заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об утверждении изменений в Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети». РЕШЕНИЕ 1. Отменить решение Совета директоров Общества от 26.01.2017 (протокол от 30.01.2017 №254) по вопросу №1 «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции». 2. Утвердить внутренний документ Общества: Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему решению. 3. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.12.2014 г. (протокол заседания Совета директоров Общества от 12.01.2015 № 175) с даты принятия настоящего решения. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 4.1. Обеспечить реализацию в Обществе Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции в качестве единого документа в области противодействия коррупции. 4.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год. Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения. 4.3. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении п. 4.1 и 4.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2017 г. № 258. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (доверенность б/н от 13.01.2017) ______________ В.И. Колтунов (подпись) 3.2. Дата «02» марта 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.