Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания № 14 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТГК-14 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23 1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242 1.5. ИНН эмитента: 7534018889 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1. повестки заседания: Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 полугодие 2019 года. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 полугодие 2019 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 2. повестки заседания: Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Принять к сведению отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 3. повестки заседания: Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 полугодие 2019 года. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 1 полугодие 2019 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров и одобрить временное превышение лимитов по текущей ликвидности. По вопросу № 4. повестки заседания: Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2019 года. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Принять к сведению отчет Службы внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2019 года, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 5. повестки заседания: Утверждение Положения о закупках товаров, работ и услуг Общества в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 6. повестки заседания: Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК). 2. Избрать ЦЗК в следующем составе: - Какаулин Алексей Владимирович, заместитель генерального директора по корпоративно-правовому регулированию Общества - Председатель ЦЗК; - Варавка Александр Вячеславович, начальник отдела топливообеспечения и закупочной деятельности Общества - заместитель Председателя ЦЗК; - Рыбаков Евгений Сергеевич, директор по ремонтам и инвестициям Общества - член ЦЗК; - Рыжков Игорь Викторович, директор по экономической безопасности и режиму Общества - член ЦЗК; - Паладецкая Ирина Сергеевна, начальник отдела материально-технического обеспечения – член ЦЗК. 3. Председателем ЦЗК назначить Какаулина Алексея Владимировича; 4. Заместителем Председателя ЦЗК назначить Варавка Александра Вячеславовича. По вопросу № 7. повестки заседания: Изменение состава Правления Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления Лизунова Юрия Александровича. 2. Расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества с Лизуновым Юрием Александровичем. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 02.09.2019 г. № 247. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Лизунов 3.2. Дата: 03.09.2019 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.