Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 октября 2018 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали: 8 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №1 «О согласии на совершение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность». Решение по вопросу 1.1.: 1.1.3. Предоставить Банку согласие на реализацию (продажу) облигаций Банка на этапе их размещения. До совершения вышеуказанной сделки, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать. Решения принимались простым большинством голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка. Голосовали (учитываются голоса 4-х члена Совета директоров): «ЗА» – 3 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Решение по вопросу 1.2.: 1.2.3. Предоставить Банку согласие на реализацию (продажу) облигаций Банка на этапе их размещения. До совершения вышеуказанной сделки, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать. Решения принимались простым большинством голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка. Голосовали (учитываются голоса 8 члена Совета директоров): «ЗА» – 7 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 11 марта 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12 марта 2019 года. Протокол № 491. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата «12» марта 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.