Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество ГЛОРАКС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул Никулинская, д. 19, помещ. 1/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700688069 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729387137 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00060-L 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535; https://glorax.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.11.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05.11.2024 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.11.2024 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества; 2. О внутреннем аудиторе Общества; 3. О корпоративном секретаре Общества; 4. О комитетах при Совете директоров Общества; 5. Об итогах реализации Стратегии Общества за 3 квартал 2024 года и плане мероприятий по достижению годовых бюджетных параметров; 6. О дорожной карте по повышению операционной эффективности деятельности в целях оценки деятельности топ-менеджмента; 7. О доработанном риск-сценарии, стресс-тестировании деятельности Общества; 8. О рассмотрении матрицы и ключевых индикаторов рисков деятельности Общества за 3 квартал 2024 г.; 9. О рассмотрении перечня корректирующих мероприятий и предложений по проведению проверок и с учетом карты рисков на конец 2024 – первую половину 2025 года; 10. Об утверждении бизнес и финансовые моделей собственной управляющей компании; 11. О паспортах перспективных регионов присутствия; 12. О положении об инсайдерской информации; 13. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров Общества; 14. Прочее. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Биржин 3.2. Дата 05.11.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.