Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Из 7 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», имеющих право участвовать в голосовании, приняли участие 7 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». Результаты голосования: вопросу повестки дня «О кандидатах в члены Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; вопросу повестки дня «О кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; вопросу повестки дня «О вопросах повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О кандидатах в члены Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: Решение: 1. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НЕФАЗ» кандидатов в Совет директоров Общества, предложенных акционерами:  Ершов Олег Борисович – директор по лизингу и развитию продаж ОАО «КАМАЗ» - директор департамента развития финансового лизинга;  Исхаков Шамиль Габдулхакович – директор департамента управления промышленными активами ОАО «РТ-АВТО»;  Маликов Раиф Салихович – генеральный директор ОАО «НЕФАЗ»;  Пронин Николай Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» по спецтехнике;  Смирнов Юрий Всеволодович – генеральный директор ОАО «Региональный фонд»;  Спенсер Алан Фредерик – бизнес-консультант;  Хомков Олег Николаевич – директор департамента экономики ОАО «КАМАЗ». 2. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: Решение: 2. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НЕФАЗ» кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, предложенных акционерами:  Нуриева Дильбар Саитгараевна – начальник бюро СВАиК ОАО «КАМАЗ»;  Османова Ольга Станиславовна – начальник бюро ДУС ОАО «КАМАЗ»;  Абдуллина Гульнара Фоатовна – главный специалист КРБ ЦБ ОАО «КАМАЗ». 3. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О вопросах повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: Решение: 3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» вопросы, предложенные акционерами:  «Утверждение аудитора ОАО «НЕФАЗ»;  «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: с 15.02.2013 по 19.02.2013 (в форме заочного голосования) 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.02.2013г., протокол № 4 (163). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор: Р.С. Маликов 3.2. Дата: 21.02.2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.