Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423574, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23 офис 129 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602502316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000010 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00096-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11; кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по пункту 1.1. вопроса 1 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Результаты голосования по пункту 1.2. вопроса 1 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Результаты голосования по пункту 1.3. вопроса 1 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Результаты голосования по пункту 1.4. вопроса 1 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По пункту 1.1. вопроса 1 повестки дня «Утверждение новой редакции (редакции № 1) Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и новой редакции (редакции № 1) Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято следующее решение: 1. Утвердить новую редакцию (редакцию № 1) Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Приложение № 2). 2. Утвердить новую редакцию (редакцию № 1) Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Приложение № 3). 3. Признать утратившими силу Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» по аудиту, утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 06 от 30 ноября 2012 года) и Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по кадрам и вознаграждениям, утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 06 от 25 мая 2010 года). По пункту 1.2. вопроса 1 повестки дня «Утверждение новой редакции (редакции № 1) Положения о внутреннем аудите ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято следующее решение: 1. Утвердить новую редакцию (редакцию № 1) Положения о внутреннем аудите ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Приложение № 4). 2. Признать утратившим силу Положение об управлении внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим», утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 04 от 25 декабря 2020 года). По пункту 1.3. вопроса 1 повестки дня «Утверждение новой редакции (редакции № 1) Положения об инсайдерской информации ПАО «Нижнекамскнефтехим». Утверждение Перечня инсайдерской информации ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято следующее решение: 1. Утвердить новую редакцию (редакцию № 1) Положения об инсайдерской информации ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Приложение № 5) и Перечень инсайдерской информации ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также порядок и сроки ее раскрытия (Приложение № 6). По пункту 1.4. вопроса 1 повестки дня «Утверждение новой редакции (редакции № 1) Кодекса корпоративного управления ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято следующее решение: 1. Утвердить новую редакцию (редакцию № 1) Кодекса корпоративного управления ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Приложение № 7). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 декабря 2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2022 г., Протокол № 23. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (Доверенность 16/92-н/16-2022-11-485 от 09 ноября 2022 г.) О.А. Тихонов 3.2. Дата 30.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.