Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: Заочное голосование было осуществлено в период с 16 мая 2014 года по 21 мая 2014 года, при этом 21 мая 2014 года было определено как дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования. Для осуществления заочного голосования каждому члену Совета директоров ОАО «КАМАЗ» были направлены бюллетень для голосования, а также информационные материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Факсимильные копии бюллетеней для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 21 мая 2014 года от 5 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», подлинные экземпляры бюллетеней для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 21 мая 2014 года от 6 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Все факсимильные копии и подлинные экземпляры бюллетеней подписаны заполнившими их членами Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и содержат только по одному из возможных вариантов голосования. В соответствии с пунктом 7.11 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» заочное голосование является правомочным. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 2014 год за три месяца Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 2014 год за три месяца. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 2. О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «КАМАЗ» за 2013 год. 2.1. Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», предварительно утвердить представленный Правлением ОАО «КАМАЗ» годовой отчёт ОАО «КАМАЗ» за 2013 год. 2.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемому 27 июня 2014 года, принять по вопросу его повестки дня «Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ» следующее решение: «Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО «КАМАЗ» за 2013 год. Утвердить представленный Советом директоров ОАО «КАМАЗ» годовой отчёт ОАО «КАМАЗ» за 2013 год.» Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 3. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ». 3.1. Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской отчётности ОАО «КАМАЗ». 3.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять по вопросу его повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ» следующее решение: «Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ» за 2013 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2013 год, составленного ЗАО «БДО», утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «КАМАЗ» за 2013 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2013 года ОАО «КАМАЗ», отчёта о финансовых результатах за 2013 год ОАО «КАМАЗ», отчёта об изменениях капитала за 2013 год ОАО «КАМАЗ», отчёта о движении денежных средств за 2013 год ОАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах ОАО «КАМАЗ» за 2013 год». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 4. О рекомендациях по распределению чистой прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам 2013 года, в том числе выплате дивидендов 4.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2013 год» следующее решение: «Чистую прибыль ОАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2013 год, в размере 2 055 825 473 (Два миллиарда пятьдесят пять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч четыреста семьдесят три) рубля, распределить следующим образом: - на формирование резервного фонда ОАО «КАМАЗ» пять процентов от прибыли в сумме 102 791 274 (Сто два миллиона семьсот девяносто одна тысяча двести семьдесят четыре) рубля; - на погашение убытков прошлых лет в сумме 520 910 119 (Пятьсот двадцать миллионов девятьсот десять тысяч сто девятнадцать) рублей; - на выплату дивидендов по акциям ОАО «КАМАЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2013 год в сумме 205 582 547 (Двести пять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот сорок семь) рублей; - на финансирование инвестиционной программы в сумме 1 226 541 533 (Один миллиард двести двадцать шесть миллионов пятьсот сорок одна тысяча пятьсот тридцать три) рубля». 4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ»: - установить размер дивиденда в сумме 29 копеек на одну обыкновенную акцию; - определить датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 17 июля 2014 года. - определить срок выплаты дивидендов: номинальным держателям - не позднее 31 июля 2014 года; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 21 августа 2014 года. - определить способ выплаты дивидендов - денежными средствами; - определить порядок выплаты дивидендов: Выплата дивидендов зарегистрированным в реестре лицам осуществляется в безналичном порядке. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путём почтового перевода денежных средств или путём перечисления денежных средств на их банковские счета при наличии информации в анкете зарегистрированного лица; Выплата дивидендов юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путём перечисления денежных средств на их банковские счета». 4.3. С целью организации планомерной и своевременной выплаты дивидендов Общества привлечь регистратора ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» для осуществления функций платёжного агента и технического исполнителя. Поручить Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» заключить договор с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» на оказание услуг по выплате дивидендов. 4.4. Установить, что выписка из настоящего протокола по пункту 1.2, касающаяся порядка выплаты дивидендов, включается в состав информационных материалов, предоставляемых акционерам ОАО «КАМАЗ» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 4.5. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год» следующее решение: «Выплатить по результатам деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2013 год дивиденды в размере 29 копеек на одну акцию. Определить датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 17 июля 2014 года. - определить срок выплаты дивидендов: номинальным держателям - не позднее 31 июля 2014 года; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 21 августа 2014 года. Дивиденды выплатить в объявленном размере денежными средствами. Для осуществления функций платёжного агента и технического исполнителя привлечь Регистратора Общества ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее «Регистратор»). Выплата дивидендов зарегистрированным в реестре лицам осуществляется в безналичном порядке Регистратором. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путём почтового перевода денежных средств или путём перечисления денежных средств на их банковские счета при наличии информации в анкете зарегистрированного лица. Выплата дивидендов юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путём перечисления денежных средств на их банковские счета. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 5. О проекте Положения о порядке выплаты дивидендов Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2013 год 5.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» вопрос «Об утверждении Положения о порядке выплаты дивидендов Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2013 год». 5.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке выплаты дивидендов Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2013 год» принять следующее решение: «Утвердить Положение о порядке выплаты дивидендов Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2013 год». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 6. О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 6.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять по вопросу его повестки дня «О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» следующее решение: «Членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2013 года в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Выплата вознаграждения не осуществляется в отношении членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», которым получение такого вознаграждения запрещено действующим законодательством Российской Федерации о государственной службе Российской Федерации и о противодействии коррупции. Компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2013 года и подтвержденные соответствующими платежными документами». 6.2. Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» вопрос «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» и предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять по данному вопросу следующее решение: «Вознаграждения за исполнение членами Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2013 года выплатить в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2013 года и подтвержденные соответствующими платежными документами». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 7. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность. 7.1. Учитывая, что сделка по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также учитывая, что такая сделка должна быть одобрена общим собранием акционеров, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 27 июня 2014 года, вопрос «О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность». 7.2. Принимая во внимание требования статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предложить годовому общему Собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять по вопросу его повестки дня «О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность» следующее решение: «Учитывая, что сделка по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», со следующими существенными условиями: - страховщик: Открытое акционерное общество «НАСКО» (юридический адрес: ул. М. Чуйкова, д. 2 Б, г. Казань, 420094, Российская Федерация) действует на основании лицензии Федеральной службы по финансовым рискам Российской Федерации на осуществление страхования № С 3116 16 от 06 мая 2006 года; - страховой случай – возникновение обязательства у ОАО «КАМАЗ» в связи с причинением вреда третьим лицам на основании предъявленного требования возместить вред, причинённый третьим лицам и (или) любые расходы, понесённые в связи с требованием и возникшие в результате непреднамеренных ошибочных действий должностных лиц компании при осуществлении ими управленческой деятельности; - общая страховая сумма составляет 10 000 000 (десять миллионов) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям; - период страхования: с 24 июля 2014 года по 23 июля 2015 года; - страховая премия за период страхования равна 22 800 (двадцать две тысячи восемьсот) долларов США». 7.3. Признать условия сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ» соответствующими рыночным. В связи с этим одобрения сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ» в соответствии с пунктом 10.2.25 Устава ОАО «КАМАЗ» не требуется. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. 8. Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» и о стоимости ежегодного аудита ОАО «КАМАЗ» за 2014 год. 8.1. Учитывая результаты закрытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ» и организаций, созданных с участием ОАО «КАМАЗ» в Российской Федерации, по российским стандартам бухгалтерского учёта за 2013, 2014 годы, проведённого Конкурсной комиссией ОАО «КАМАЗ» в марте 2013 года: 8.1.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять по вопросу его повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ» следующее решение: «Утвердить аудитором ОАО «КАМАЗ» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2014 год Закрытое акционерное общество «БДО». 8.1.2. Определить стоимость аудиторских услуг на проведение аудита ОАО «КАМАЗ» за 2014 год с учётом командировочных, организационных и иных накладных расходов в размере 6 785 000 (шесть миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 9. О вынесении на рассмотрение Общим собранием акционеров ОАО «КАМАЗ» заключения Дополнения № 4 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9.1. Учитывая, что сделки между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», учитывая, что годовым Общим собранием акционеров ОАО «КАМАЗ» 24 июня 2011 года было одобрено заключение Кредитного соглашения от 31 декабря 2010 года № 110100/1103, а также 29 июня 2012 года были одобрены Дополнения № 1 и № 2, а 28 июня 2013 года было одобрено Дополнение № 3 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103, а также учитывая, что имеется необходимость в одобрении Дополнения № 4 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого в июне 2014 года, вопрос «Об одобрении Дополнения № 4 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества». 9.2. Принимая во внимание требования статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу «Об одобрении Дополнения № 4 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества», принять следующее решение: «Одобрить заключение Дополнения № 4 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ» на условиях в соответствии с Приложением к настоящему протоколу». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 10. О вынесении на рассмотрение Общим собранием акционеров ОАО «КАМАЗ» Дополнения №8 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 и Дополнения № 2 к Договору залога движимого имущества от 13 мая 2011 года № 110200/1103-ДЗ между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 10.1. Учитывая, что сделки между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», имеется необходимость в одобрении Дополнения № 8 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103 – ДЗ/2 и Дополнения № 2 к Договору залога движимого имущества от 13 мая 2011 года № 110200/1103–ДЗ на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в соответствии с перечнем изменений (приложения), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого в июне 2014 года, вопрос «Об одобрении Дополнения № 8 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 и Дополнения № 2 к Договору залога движимого имущества от 13 мая 2011 года № 110200/1103–ДЗ между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества». 10.2. Принимая во внимание требования статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу «Об одобрении Дополнения № 8 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 и Дополнения № 2 к Договору залога движимого имущества от 13 мая 2011 года № 110200/1103–ДЗ между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества», принять следующее решение: «Одобрить Дополнение № 8 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 и Дополнение № 2 к Договору залога движимого имущества от 13 мая 2011 года № 110200/1103–ДЗ между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ» на условиях в соответствии с перечнем изменений (Дополнение № 8) к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2) и перечнем изменений (Дополнение № 2) к Договору залога движимого имущества от 13 мая 2011 года № 110200/1103–ДЗ между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 11. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «КАМАЗ» и внутренние документы ОАО «КАМАЗ». 11.1. Признать необходимым приведение Устава ОАО «КАМАЗ» и внутренних документов ОАО «КАМАЗ», регулирующих деятельность органов Общества, в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. 11.2. Одобрить и вынести для утверждения на годовое Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» проекты новых редакций Устава ОАО «КАМАЗ», Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ», Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ», Положения о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» и включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» следующие вопросы: - «Об утверждении Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции»; - «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции»; - «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ в новой редакции»; - «Об утверждении Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции»; - «Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» в новой редакции». 11.3. Предложить созываемому 27 июня 2014 года годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять по вопросам его повестки дня следующие решения: - по вопросу «Об утверждении Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции»: «Утвердить Устав ОАО «КАМАЗ» в новой редакции»; - по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции»: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции»; - по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ в новой редакции»: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции»; - по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции»: «Утвердить Положение о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции»; - по вопросу «Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» в новой редакции»: «Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» в новой редакции». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 12. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». Принимая во внимание необходимость рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 27 июня 2014 года: Повестка дня Собрания: 1. Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ» за 2013 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ» за 2013 год. 3. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2013 год. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год. 5. Об утверждении Положения о порядке выплаты дивидендов Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2013 год. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 8. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 10. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ». 12. Об утверждении Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 14. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 15. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 16. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 17. Об одобрении Дополнения № 6 к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность. 18. Об одобрении Дополнения № 7 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества. 19. Об одобрении Дополнения № 4 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества. 20. Об одобрении Дополнения № 8 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 и Дополнения № 2 к Договору залога движимого имущества от 13 мая 2011 года № 110200/1103–ДЗ между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 13. О тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 13.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства для проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 27 июня 2014 года определить: 13.1.1. Почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования, а именно: 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, Департамент по управлению собственностью ОАО «КАМАЗ». 13.1.2. Адрес, по которому акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования, а именно: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, 87/22 (МАУК «ДК «КАМАЗ»), служебный вход, каб.102. 13.2. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении 27 июня 2014 года годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»: «ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КАМАЗ»! Открытое акционерное общество «КАМАЗ» (далее – Общество) извещает акционеров Общества о созыве в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание). Место нахождения Общества: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2. Собрание состоится 27 июня 2014 года по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мира, 87/22 (МАУК «ДК «КАМАЗ»). Начало работы Собрания в 13 часов по московскому времени. Регистрация участников Собрания будет осуществляться с 11 часов в день созыва Собрания по месту его проведения. Право на участие в Собрании осуществляется акционером лично или через своего представителя. Для регистрации участник Собрания: - акционер (физическое лицо) предъявляет документ, удостоверяющий личность; - руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, предъявляет документ, удостоверяющий личность, и предоставляет регистратору документы, подтверждающий полномочия руководителя; - представитель акционера предъявляет документ, удостоверяющий личность представителя, и предоставляет регистратору доверенность от имени акционера; - правопреемник лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предъявляет документ, удостоверяющий личность, и предоставляет регистратору документы, подтверждающие полномочия правопреемника. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, 20 мая 2014 года по состоянию реестра акционеров ОАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское). Повестка дня Собрания: 1. Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ» за 2013 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ» за 2013 год. 3. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2013 год. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год. 5. Об утверждении Положения о порядке выплаты дивидендов Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2013 год. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 8. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 10. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ». 12. Об утверждении Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 14. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 15. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 16. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 17. Об одобрении Дополнения № 6 к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность. 18. Об одобрении Дополнения № 7 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества. 19. Об одобрении Дополнения № 4 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества. 20. Об одобрении Дополнения № 8 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 и Дополнения № 2 к Договору залога движимого имущества от 13 мая 2011 года № 110200/1103–ДЗ между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены Обществу по почте на адрес: 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, Департамент по управлению собственностью ОАО «КАМАЗ». При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания. Лично сдать бюллетени и ознакомиться с материалами к Собранию можно будет с 9 июня 2014 года в рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу: Республика Татарстан, город Набережные Челны, пр. Мира, 87/22 (МАУК «ДК «КАМАЗ»), служебный вход, каб.102 (тел. 56-56-81), также ознакомиться с материалами можно в сети Интернет по адресу: www.kamaz.ru. Телефон для справок в городе Набережные Челны: (8552) 45-20-12, адрес электронной почты: sharipovaag@kamaz.org.». 13.3. Направить акционерам ОАО «КАМАЗ» в комплекте с бюллетенями для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 4. Поручить Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Когогину С.А. в срок не позднее 28 мая 2014 года обеспечить опубликование сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» в газетах «Российская газета», «Вести КАМАЗа» и размещение в сети Интернет по адресу: www.kamaz.ru. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 14. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ». Руководствуясь статьями 54 и 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пунктом 9.4 Устава ОАО «КАМАЗ», утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемом 27 июня 2014 года, согласно прилагаемым образцам, а именно: - бюллетеня для голосования № 1 по вопросам повестки дня «Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ» за 2013 год», «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ» за 2013 год», «Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2013 год»; - бюллетеня для голосования № 2 по вопросам повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год», «Об утверждении Положения о порядке выплаты дивидендов Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2013 год», «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ»»; - бюллетеня для голосования № 3 по вопросу повестки дня «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ»; - бюллетеня для голосования № 4 по вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ»; - бюллетеня для голосования № 5 по вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ»; - бюллетеня для голосования № 6 по вопросам повестки дня «О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность», «Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ», «Об утверждении Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции»; - бюллетеня для голосования № 7 по вопросам повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ в новой редакции», «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ в новой редакции», «Об утверждении Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ в новой редакции», «Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» в новой редакции»; - бюллетеня для голосования № 8 по вопросам повестки дня «Об одобрении Дополнения № 6 к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность», «Об одобрении Дополнения № 7 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества», «Об одобрении Дополнения № 4 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества»; - бюллетеня для голосования № 9 по вопросу повестки дня «Об одобрении Дополнения № 8 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 и Дополнения № 2 к Договору залога движимого имущества от 13 мая 2011 года № 110200/1103–ДЗ между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 15. Об организации проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 15.1. Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 27 июня 2014 года, директора Департамента по управлению собственностью ОАО «КАМАЗ» Халиуллину Ж.Е. 15.2. Утвердить в качестве докладчиков на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемом 27 июня 2014 года, следующих лиц: - по вопросу повестки дня «Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ» за 2013 год» – Генерального директора ОАО «КАМАЗ» Когогина С.А., Председателя Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» Комарова А.С.; - по вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ» за 2013 год» – главного бухгалтера ОАО «КАМАЗ» Максимова А.А., представителя официального аудитора ОАО «КАМАЗ» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2013 год, Председателя Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» Комарова А.С.; - по вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2013 год» – Председателя Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Чемезова С.В.; - по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год» – Председателя Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Чемезова С.В.; - по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке выплаты дивидендов ОАО «КАМАЗ» за 2013 год» - заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансового директора Милинову Е.М.; - по вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» – Председателя Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Чемезова С.В.; - по вопросу повестки дня «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» – Председателя Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Чемезова С.В.; - по вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» – Председателя Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Чемезова С.В.; - по вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» – Председателя Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Чемезова С.В.; - по вопросу повестки дня «О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность» – заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансового директора Милинову Е.М.; - по вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ» – руководителя Службы внутреннего аудита и комплаенс ОАО «КАМАЗ» Комарова А.С.; - по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции» – начальника отдела правового обеспечения заводов и корпоративной деятельности ОАО «КАМАЗ» Трубникова А.А.; - по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ в новой редакции» – начальника отдела правового обеспечения заводов и корпоративной деятельности ОАО «КАМАЗ» Трубникова А.А.; - по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ в новой редакции» – начальника отдела правового обеспечения заводов и корпоративной деятельности ОАО «КАМАЗ» Трубникова А.А.; - по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции» – начальника отдела правового обеспечения заводов и корпоративной деятельности ОАО «КАМАЗ» Трубникова А.А.; - по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ в новой редакции» – начальника отдела правового обеспечения заводов и корпоративной деятельности ОАО «КАМАЗ» Трубникова А.А.; - по вопросу повестки дня «Об одобрении Дополнения № 6 к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность» – заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансового директора Милинову Е.М.; - по вопросу повестки дня «Об одобрении Дополнения № 7 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества» – заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансового директора Милинову Е.М.; - по вопросу повестки дня «Об одобрении Дополнения № 4 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества» – заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансового директора Милинову Е.М. - по вопросу повестки дня «Об одобрении Дополнения № 8 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 и Дополнения № 2 к Договору залога движимого имущества от 13 мая 2011 года № 110200/1103–ДЗ между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества» – заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансового директора Милинову Е.М. 15.3. Установить, что акционерам ОАО «КАМАЗ» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» должны быть представлены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»: - годовой отчёт ОАО «КАМАЗ» за 2013 год; - годовая бухгалтерская отчётность ОАО «КАМАЗ» за 2013 год; - аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчётности ОАО «КАМАЗ» за 2013 год, составленное ЗАО «БДО»; - заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО «КАМАЗ» за 2013 год; - заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ» за 2013 год; - рекомендации по выплате дивидендов (выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ»); - текст Положения о порядке выплаты дивидендов Открытого акционерного общества КАМАЗ» за 2013 год; - оценка заключения аудитора ОАО «КАМАЗ» (выписка из протокола заседания Комитета Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту); - повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 27 июня 2014 года; - проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросам его повестки дня; - сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ», а именно: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание; - сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», а именно: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание; - текст Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции; - текст Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции; - текст Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции; - текст Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции; - текст Положения о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» в новой редакции; - перечень изменений (Дополнение № 6) к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; - перечень изменений (Дополнение № 7) к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». - перечень изменений (Дополнение № 4) к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; - перечень изменений (Дополнение № 8) к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; - перечень изменений (Дополнение № 2) к Договору залога движимого имущества от 13 мая 2011 года № 110200/1103–ДЗ между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». 15.4. Признать необходимым присутствие на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» представителей руководства Республики Татарстан и трудового коллектива ОАО «КАМАЗ». Поручить Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Когогину С.А. организовать соответствующее приглашение представителей руководства Республики Татарстан, а также совместно с председателем Профсоюзного комитета работников ОАО «КАМАЗ», членом Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Нуретдиновым Г.Х. определить порядок участия представителей трудового коллектива ОАО «КАМАЗ» в годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ». 15.5. Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Когогину С.А. обеспечить разработку и выполнение необходимых организационно-технических мероприятий по проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 27 июня 2014 года, с оплатой затрат за счёт сметы расходов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» на 2014 год». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 16. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «КАМАЗ» в новой редакции». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 17. О принятии решения о размещении облигаций серии 02. Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 ОАО «КАМАЗ» с параметрами размещения согласно Условиям размещения облигаций серии 02. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 18. О принятии решения о размещении облигаций серии 03. Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 ОАО «КАМАЗ» с параметрами размещения согласно Условиям размещения облигаций серии 03. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 19. О принятии решения о размещении облигаций серии 04. Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 ОАО «КАМАЗ» с параметрами размещения согласно Условиям размещения облигаций серии 04. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 20. О принятии решения о размещении облигаций серии 05. Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 ОАО «КАМАЗ» с параметрами размещения согласно Условиям размещения облигаций серии 05. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 21. О принятии решения о размещении облигаций серии 06. Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 06 ОАО «КАМАЗ» с параметрами размещения согласно Условиям размещения облигаций серии 06. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 22. О принятии решения о размещении облигаций серии 07. Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 07 ОАО «КАМАЗ» с параметрами размещения согласно Условиям размещения облигаций серии 07. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 23. О принятии решения о размещении облигаций серии 08. Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 08 ОАО «КАМАЗ» с параметрами размещения согласно Условиям размещения облигаций серии 08. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 24. О принятии решения о размещении облигаций серии 09. Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 09 ОАО «КАМАЗ» с параметрами размещения согласно Условиям размещения облигаций серии 09. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 25. О принятии решения о размещении облигаций серии 10. Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 10 ОАО «КАМАЗ» с параметрами размещения согласно Условиям размещения облигаций серии 10. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 26. Одобрение в соответствии с п. 10.2.21 Устава ОАО «КАМАЗ» решения по принятию ОАО «КАМАЗ» обязательств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ» в связи с размещением посредством открытой подписки облигаций серий 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10. Одобрить в соответствии с п. 10.2.21 Устава ОАО «КАМАЗ» решение по принятию ОАО «КАМАЗ» обязательств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ» в связи с размещением посредством открытой подписки неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 с параметрами согласно существенным условиям. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 27. Об исполнении мер, направленных на снижение рисков в области комплаенс (Этап 3). Принять к сведению отчёт об исполнении мер, направленных на снижение рисков в области комплаенс (Этап 3), отчёт EY о проверке исполнения мер, направленных на снижение рисков в области комплаенс, письмо Baker Mckenzie о предоставлении консультаций в отношений политик, подготовленных руководством ОАО «КАМАЗ» в рамках исполнения мер, направленных на снижение рисков в области комплаенс (Этап 3). Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 28. О совмещении членами Правления ОАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций. Дать согласие на совмещение членами Правления ОАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций, а именно: 1. Членом Правления ОАО «КАМАЗ» Каничевым П.В. должностей: генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АвтоЗапчасть КАМАЗ»; члена Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ»; члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Лизинговая компания «КАМАЗ»; члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Кнорр-Бремзе КАМА»; члена Совета директоров Акционерного общества «КАМАЗ-Инжиниринг»; члена Совета директоров Акционерной компании «КАМАЗ Моторз Лимитед». 2. Членом Правления ОАО «КАМАЗ» Шамсутдиновым Р.Д. должностей: члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ»; члена Совета директоров Открытого акционерного общества «КИП «Мастер»; члена Совета директоров Акционерной компании «КАМАЗ Моторз Лимитед. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 29. Рассмотрение развития заготовительных производств ОАО «КАМАЗ». Одобрить концепцию развития заготовительных производств ОАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. 30. О количественном составе Правления ОАО «КАМАЗ». 30.1. Руководствуясь пунктом 11.3 Устава ОАО «КАМАЗ» и по представлению Генерального директора ОАО «КАМАЗ» Когогина С.А. утвердить количественный состав Правления ОАО «КАМАЗ», равный 7 членам Правления ОАО «КАМАЗ». 30.2. Структуру и количественный состав Правления ОАО «КАМАЗ», утверждённые решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 13 июня 2001 года (протокол № 5), признать утратившими силу. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 31. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «КАМАЗ». В соответствии с пунктом 2.2.12 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «КАМАЗ» Пузырькова Кирилла Юрьевича. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Дата проведения заседания совета директоров 21 мая 2014 года было определено как дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 24.05.2014, протокол № 3 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова (по доверенности от 01.01.2014 № 01/07-33) (подпись) Дата: 26 мая 2014 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.