Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА » Полное фирменное наименование эмитента: Акционерная компания АЛРОСА (закрытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование эмитента: АК «АЛРОСА» (ЗАО) Место нахождения эмитента: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6 ОГРН эмитента: 1021400967092 ИНН эмитента: 1433000147 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40046-N Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования информации: www.alrosa.ru Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 19 декабря 2007 года Дата составления (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента: 21 декабря 2007 года, № 141 Содержание решений принятых Наблюдательным Советом эмитента I. О составе Правления АК «АЛРОСА» (ЗАО) I. Вывести из состава Правления АК «АЛРОСА» (ЗАО): 1. Новикова Дмитрия Константиновича - вице-президента АК «АЛРОСА» (ЗАО), в связи с переходом на другую работу Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля, принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: опционы не предусмотрены 2. Пономарева Семена Федотовича - бывшего директора Айхальского горно-обогатительного комбината в связи с прекращением трудовой деятельности в Компании Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля, принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: опционы не предусмотрены 3. Курнева Василия Тарасовича - директора Анабарского горно-обогатительного комбината в связи с прекращением с 01 января 2008 года деятельности Анабарского горно-обогатительного комбината и переходом его на другую работу: Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля, принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: опционы не предусмотрены II. Ввести в состав Правления АК «АЛРОСА» (ЗАО): 1. Санатулова Равиля Шамильевича - вновь назначенного директора Айхальского горно-обогатительного комбината Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля, принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: опционы не предусмотрены IV. О ликвидации зарубежных представительств АК «АЛРОСА» (ЗАО) 1. Ликвидировать Представительство АК АЛРОСА (ЗАО) в Королевстве Бельгия, расположенное по адресу: г.Антверпен, ул. Шупстраат, дом 20 (Lange Herentalsestraat 62/70, 2018 Antwerpen, Belgiё) и Представительство АК АЛРОСА (ЗАО) в Государстве Израиль, расположенное по адресу: Израиль, г.Рамат-Ган (Maccabi Bldg, Jabotinsky Street 1, Ramat Gan, Israel). Президент С.А.Выборнов АК АЛРОСА (ЗАО) Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.