Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О созыве общего собрания акционеров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195212, Российская Федерация. 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, форма проведения общего собрания акционеров эмитента – годовое, в форме собрания. 2.2. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 19 июня 2014 года. 2.3. Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, 5 этаж, ком. 525, время проведения общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут. 2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация. 2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - 12 часов 00 минут. 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 30 апреля 2014 года. 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 2.7.1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.7.2. Об утверждении годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2013 год, о распределении прибыли ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2013 года. 2.7.3. О выплате дивидендов по результатам 2013 года: утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2013 год, а также даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2.7.4. О направлении распределенной за прошлые годы, но не использованной части прибыли на иные цели - в Фонд накопления. 2.7.5. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2013 год. 2.7.6. О компенсации членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций. 2.7.7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». 2.7.8. Об утверждении аудитора ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2014 год. 2.7.9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.7.10. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.7.11.Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.7.12. Об утверждении Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции. 2.7.13. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание новой редакции Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»), а также ходатайства в Банк России о государственной регистрации Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции. 2.7.14. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 2.7.15. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры ОАО «Банк «Санкт-Петербург» с 30 мая по 18 июня 2014 года вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит.А, ком. 333, с 11.00 до 14.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих праздничных дней), а также в день собрания по месту проведения собрания с 12.00 до окончания годового Общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Копии документов предоставляются по заявлению акционеров за плату, не превышающую затраты на их изготовление. 3. Подпись 3.1. Заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» В.Г. Реутов (подпись) 3.2. Дата 21 апреля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.