Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) : Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» на английском языке: Open Joint Stock Company “Cherkizovo Group” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Черкизово» на английском языке: OJSC “Cherkizovo Group” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5 1.4. ОГРН эмитента: 1057748318473 1.5. ИНН эмитента: 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения: О принятии советом директоров ОАО «Группа Черкизово» решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 марта 2008 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 28/038д заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», составлен 31 марта 2008 г. 2.3.Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Повестка дня Заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: 1. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) по договору (крупной сделке, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность). 2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 4. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 5. О форме сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и порядке сообщения о его проведении. 6. Утверждение проекта решения по единственному вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 7. О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», и порядке ее (их) предоставления. 8. О форме и тексте Бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 9. О плане-графике мероприятий по подготовке внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 1. По вопросу о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» принято следующее решение (вопрос № 2 повестки дня заседания): Созвать по инициативе Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и провести его 05 мая 2008 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), далее - «внеочередное Общее собрание акционеров Общества», и определить: - время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: 11 часов 00 минут; - время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: 10 часов 00 минут; - место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», конференц – зал. 2. По вопросу о дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» принято следующее решение (вопрос № 3 повестки дня заседания): Определить 28 марта 2008 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 24 часа 00 минут). 3. По вопросу о повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» принято следующее решение (вопрос № 4 повестки дня заседания): Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», время начала которого в 11 часов 00 минут 05 мая 2008 года, проводимого на основании решения по второму вопросу повестки дня настоящего заседания Совета директоров Общества: 1) «Об одобрении договора (в качестве крупной сделке, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность)». 4. По вопросу о форме сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и порядке сообщения о его проведении, принято следующее решение (вопрос № 5 повестки дня заседания): Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Документ № 1, приобщенный к Протоколу заседания). Определить, что Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» - (не позднее 04 апреля 2008 г. [включительно]) должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Определить, что текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» будет дополнен сведениями о цене выкупа акций у акционеров Общества после определения цены выкупа в соответствии с требованиями действующего законодательства и до даты направления Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (до 04 апреля 2008 г. [включительно]). 5. По вопросу о перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», и порядке ее (их) предоставления, принято следующее решение (вопрос № 7 повестки дня заседания): Определить следующий перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», при подготовке к его проведению: 1) Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров (Документ № 2, приобщенный к Протоколу заседания). 2) Проект решения по единственному вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», проводимого 05 мая 2008 года (Документ № 3 приобщенный к Протоколу заседания). 3) Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Открытому акционерному обществу «Группа Черкизово»; 4) Расчет стоимости чистых активов Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период (Документ № 4 приобщенный к Протоколу заседания); 5) Выписка из протокола заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», на котором принято решение об определении цены выкупа акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», с указанием цены выкупа акций. Определить, что с указанной информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», при подготовке к его проведению (далее – «документы, содержащие информацию (материалы)») можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», помещение приемной единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, в течение не менее 30 (Тридцати) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (с 05 апреля 2008 года по 04 мая 2008 года), а также в дату проведения собрания – 05 мая 2008 года, по месту его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление. 6. По вопросу о форме и тексте Бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» принято следующее решение (вопрос № 8 повестки дня заседания): Утвердить форму и текст Бюллетеня № 1 для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», (Документ № 6, приобщенный к Протоколу заседания). 7. По вопросу о плане-графике мероприятий по подготовке внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» принято следующее решение (вопрос № 9 повестки дня заседания): Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Документ № 7, приобщенный к Протоколу заседания). Создать Комиссию по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», проводимого 05 мая 2008 года: Ходаковский Денис Васильевич, Куликова Светлана Сергеевна. Ответственным за исполнение плана-графика мероприятий по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» назначить Ходаковского Дениса Васильевича - члена Комиссии по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» С.И. Михайлов (подпись) 3.2. Дата «31» марта 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.