Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alrosa.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) решения о проведении заседания совета: 24 февраля 2012 года 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 16 марта 2012 года 2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. О стратегии подготовки к возможной приватизации акций АК «АЛРОСА» (ОАО), принадлежащих Российской Федерации и Республике Саха (Якутия). 2. Об изменении степени участия АК «АЛРОСА» (ОАО) в ОАО «ГМК «Тимир». 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: банковская гарантия. 4. О передаче прав пользования участками недр россыпных месторождений алмазов «руч. Гусиный» и «р. Эбелях». 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора аренды нежилых помещений между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Постоянным Представительством Республики Саха (Якутия) в г. Санкт-Петербурге. 6. Об утверждении начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг при проведении открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2012 года» с обоснованием расчета начальной (максимальной) цены. 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: контрактов о приобретении алмазов необработанных, заключаемых между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договоры залога товаров в обороте, заключаемые между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «ПО «Кристалл». 9. Об одобрении сделок, осуществляемых в 2012 году между АК «АЛРОСА» (ОАО) и зарубежными дочерними обществами АК «АЛРОСА» (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность. 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора аренды недвижимого имущества и оборудования между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ЗАО «Иреляхнефть». 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора с ООО «Медиагрупп Ситим» на оказание информационных услуг в 2012 году. 12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: оказание комплекса охранных услуг. 13. Об утверждении Положения о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АК «АЛРОСА» (ОАО). 14. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). 15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) недвижимого имущества у ОАО «АЛРОСА - Ленскстрой». 16. О включении по предложению акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 17. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ОАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ОАО). 18. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ОАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ОАО). 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 235 от 01.06.2011г. А.Г. Лекарев 3.2. Дата «19» марта 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.