Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА » 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» На английском языке - PАО «Sovcomflot» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Совкомфлот» На английском языке – PАО «SCF» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А. 1.4. ОГРН эмитента 1027739028712 1.5. ИНН эмитента 7702060116 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10613-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru 2. Содержание сообщения Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 9 членов Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ПАО «Совкомфлот» за 2014 год. 2.1. Предварительно утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2014 год. 2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ПАО «Совкомфлот» за 2014 год. По вопросу: О предварительных рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2014 год. 3. В предварительном порядке рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» направить на выплату дивидендов 1 126 млн. рублей (что соответствует утвержденной в Обществе дивидендной политике и составляет 25% от чистой прибыли по МСФО). По вопросу: О внесении изменений в Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот». 6.1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» утвердить предлагаемые изменения в Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот». 6.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» определить для целей расчета размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот» за 2014 - 2015 корпоративный год, размер базового вознаграждения в сумме 2 млн. рублей. По вопросу: О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Общества. 7. Во исполнение подпункта 4 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №Пр-2821 и пункта 4 поручения Правительства Российской Федерации от 08 декабря 2014 г. №АД-П9-9176 обеспечить в максимально короткий срок: - разработку комплекса мер (перечня мероприятий) направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг) используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технической обоснованности; - включение перечня мероприятий, а также значений показателей реализации указанных мероприятий в Долгосрочную программу развития Общества, с учетом положений методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.№ ИШ-П13-2583. По вопросу: О внесении изменений в Положение о спонсорской деятельности и благотворительной помощи Общества 8. Внести изменение в Положение о спонсорской деятельности и благотворительной помощи Общества, изложив п. 5.1. в следующей редакции: «5.1. Общество осуществляет спонсорскую деятельность и оказывает благотворительную помощь в пределах средств, запланированных на эти цели в бюджете на текущий год, утвержденном Советом директоров Общества, но не более 1% забюджетированной чистой прибыли Общества рассчитанной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности в долларах США. По вопросу: Об одобрении сделки с заинтересованностью 10. В соотетствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) части нежилого встроенно-пристроенного помещения расположенного по адресу: город Москва, улица Дунаевского, дом 7, по договору аренды между ПАО «Совкомфлот» (арендодатель) и ЗАО «Роснефтефлот» (арендатор) в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей, с учетом НДС. В соответствии с п. 2 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды части нежилого встроенно-пристроенного помещения между ПАО «Совкомфлот» (арендодатель) и ЗАО «Роснефтефлот» (арендатор). По договору арендодатель обязуется передать арендатору часть нежилого встроенно-пристроенного помещения № 10 площадью 2,9 кв.м., расположенного по адресу: город Москва, улица Дунаевского, дом 7, на срок: с 1 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года, размер арендной платы за весь период аренды составляет 90 000 рублей, в том числе НДС 18%. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 апреля 2015 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 9 апреля 2015 года, протокол № 143 3. Подпись 3.1. Первый заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/64Д от 18 апреля 2014 г.) Публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» __________________Н.Л. Колесников М.П. 3.2. Дата: 9 апреля 2015 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.