Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: : http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О решениях, принятых советом директоров эмитента. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 28.09.2012г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 01.10.2012г. № 5 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1 «Об утверждении на 4 квартал 2012 г. квартальных планов расходования средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении на 4 квартал 2012 г. квартальных планов расходования денежных средств (ПРДС) на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества, до получения фактических результатов финансирования инвестиционной деятельности Общества за 3 квартал 2012 года. 2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01.12.2012 представить на рассмотрение Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров Общества предложения по отмене ПРДС или его изменению с целью обеспечения соответствия структуры и сроков формирования ПРДС, ДПНСИ и Бизнес-плана Общества. По вопросу 2 «Об утверждении плана ДПНСИ на 4 квартал 2012 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить план ДПНСИ на 4 квартал 2012 года согласно приложениям 1-13 к протоколу, в т. ч. по объектам ДПМ: 1. по Объекту №2 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС: 1.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года 2. по Объекту №3 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС: 2.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года 3. по Объекту №4 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС: 3.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года 4. по Объекту №5 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС: 4.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года 5. по Объекту №6 (ПГУ-180). Территория Первомайской ТЭЦ-14: 5.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года 6. по Объекту №7 (ПГУ-180). Территория Первомайской ТЭЦ-14: 6.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года 7. по Объекту №8 (ПГУ-450). Территория Правобережной ТЭЦ-5: 7.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года с учетом следующего: ? затраты по п.2.1. «Мероприятие (планируемый договор) №3» на сумму 167,23 млн. руб. (с НДС) исключить как недетализированные (в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 1 от 19.07.2012). 7.2. Поручить Генеральному директору Общества: 1) в случае возникновения дополнительных затрат при формировании корректировки плана ДПНСИ на 4 кв. 2012 года и/или ДПНСИ следующих периодов по разделу «Мероприятие (планируемый договор) №3» (п.2.1. ДПНСИ) выносить корректировку ДПНСИ с указанием каждого отдельного мероприятия и обоснованием их необходимости и плановой стоимости. 2) по п.2.6. «Комплекс работ по реконструкции подстанции ПС-350 (3 этап, трансформатор Т-2, АСУ ТП)» до начала проведения закупочных процедур, вынести на рассмотрение Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров Общества пояснительную записку по механизму компенсации затрат на технологическое присоединение, понесенных после ввода блока в эксплуатацию, согласованному с НП «Совет рынка». 3) по п. 2.2.-2.4. в срок не позднее 20 календарных дней с даты получения положительного заключения государственной экспертизы вынести на рассмотрение Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров Общества вопрос о реализации сопутствующих проектов, не включенных в основной титул ПГУ-450 ТЭЦ-5. 4) по п.2.8-2.9. при вынесении соответствующих материалов на Комитет по закупкам Общества представить обоснование стоимости и включения затрат в титул ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5. 8. по Объекту №9 (ГА). Территория Светогорской ГЭС: 8.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года 9. по Объекту №10 (ГА). Территория Светогоской ГЭС: 9.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года 10. по Объекту №11 (ГА). Территория Светогорской ГЭС: 10.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года 11. по Объекту №12 (ГА). Территория Светогорской ГЭС: 11.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года 12. по Объекту №13-14 (ГТУ-ТЭЦ). Территория Центральной ТЭЦ: 12.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года 12.2. Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 15.10.2012 представить Совету директоров информацию по оптимизации затрат на сетевое строительство» на Центральной ТЭЦ. 13. по Объекту «Расширение Путиловской ТЭЦ путем строительства ОВК с целью закрытия Первомайской ТЭЦ» 13.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 года на 2 мес. (октябрь, ноябрь). 13.2. В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 4 от 12.09.2012) поручить Генеральному директору Общества в срок до 30.11.2012 совместно с отчетом о проведенных закупочных процедурах вынести скорректированный ДПНСИ по объекту. При формировании скорректированного ДПНСИ по строительству ОВК с целью закрытия Первомайской ТЭЦ объединить в данном ДПНСИ мероприятия, связанные с реализацией следующих проектов: ? Строительство ОВК; ? Строительство ХДТМ; Реконструкцию схемы внутреннего газоснабжения, а также представить укрупненные графики реализация каждого из проектов. По вопросу 3 «Об утверждении кредитного плана ОАО «ТГК-1» на 4 – ый квартал 2012 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить кредитный план Общества на 4-й квартал 2012 года, согласно приложению 14 к протоколу. По вопросу 4 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» По вопросу 4.1. «О предварительном одобрении цены и договора купли-продажи имущества между ОАО «ТГК-1» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9. Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения. По вопросу 4.2. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения № 2 к договору оказания услуг № 39047/2-02/01/908 от 14.11.2011, заключенному между ОАО «ТГК-1», ООО «Горизонт – корпоративные финансы» и ООО «Газпром энергохолдинг»». Результаты голосования по вопросу: Три члена Совета директоров выразили своё несогласие на принятие решения по данному вопросу в форме заочного голосования. В соответствии с п. 10.10. Положения о Совете директоров ОАО «ТГК-1» вопрос будет рассмотрен Советом на очном заседании. По вопросу 5 «О выдвижении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа в организации, в которой участвует Общество». Результаты голосования по вопросу: «за» -10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Предложить избрать на должность Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Стренадко Игоря Михайловича. 3. Подпись Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата “02” октября 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.