Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров, а также о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации На странице раскрытия информации информационного агентства АО «СКРИН» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723; На сайте Общества по адресу: http://kazanorgsintez.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие все члены Совета директоров. Присутствовали 9 членов Совета директоров, 2 члена Совета директоров представили письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 1. Информацию об исполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.1. Информацию об исполнении планов производства ПАО «Казаньоргсинтез» за 9 месяцев 2016 года принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.2. Информацию о результатах коммерческой деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» за 9 месяцев 2016 года принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.3.1. Информацию об исполнении бюджета доходов и расходов ПАО «Казаньоргсинтез» за 9 месяцев 2016 года принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.3.2. Информацию о состоянии кредиторской и дебиторской задолженностей и эффективности проводимых мероприятий по их оптимизации за 9 месяцев 2016 года принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.3.3. Информацию об исполнении обязательств, предусмотренных действующими кредитными договорами по состоянию на 01 октября 2016 года принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.4. Информацию об исполнении планов капитального строительства и финансирования капитального строительства, графика ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию за 9 месяцев 2016 года принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3.1. Принять к сведению информацию по сырьевому обеспечению ПАО «Казаньоргсинтез» в 2017 году. Результаты голосования: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 3.2. Утвердить производственную программу ПАО «Казаньоргсинтез» на 2017 год. Результаты голосования: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 3.3. Утвердить бюджет доходов и расходов ПАО «Казаньоргсинтез» на 2017 год. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 3.4. Утвердить план капитального строительства и финансирования капитального строительства ПАО «Казаньоргсинтез» на 2017 год. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 4.1.Утвердить членом Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» Сультеева Т.Р. – Заместителя генерального директора по коммерции ПАО «Казаньоргсинтез». Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества – нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – нет Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 4.2.Принять к сведению информацию о методах мотивации и стимулирования персонала ПАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 4.3.Подтвердить дату проведения следующего планового заседания Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в заочной форме – 22 декабря 2016. Утвердить повестку дня следующего заседания Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»: 1. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», поручений членов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». 2. Об исполнении Плана организационно-технических мероприятий по повышению надежности энергоснабжения ПАО «Казаньоргсинтез». 3. Об исполнении мероприятий по повышению уровня промышленной, экологической безопасности и охраны труда ПАО «Казаньоргсинтез». 4. О разном. Результаты голосования: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 ноября 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 25 ноября 2016 г., № 6. 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора Р.А. Сафаров (подпись) 3.2. Дата 25 ноября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.