Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 03 декабря 2020 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 04 декабря 2020 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «Магаданэнерго» к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро. 2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2020 год. 3. Об утверждении Типовой методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества в новой редакции. 4. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2021 год. 5. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго». 6. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2020 года. 7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2021-2025 годы. 8. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора Генерального директора Общества. 9. О принятии решения в рамках Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе. 10. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2020 года. 11. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. 12. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 3-й квартал 2020 года. 13. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 3-й квартал 2020 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №71 от 09.12.2019 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 03 декабря 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.