Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» за 9 месяцев 2019 года»»: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение показателей утвержденного бизнес-плана. По вопросу № 2 «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита»: 1. Принять к сведению отчет независимого эксперта АО «КПМГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита. Срок: не позднее 01.03.2020. По вопросу № 3 «Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «МРСК Северного Кавказа», осуществляемого по инициативе третьих лиц»: 1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «МРСК Северного Кавказа», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Порядок переустройства объектов группы компаний «МРСК Северного Кавказа», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденного Советом директоров Общества от 25.05.2018 № 346. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 14.02.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17.02.2020 № 409. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) _________________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «17» февраля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.