Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать председателем Совета директоров Общества Удалова Алексея Анатольевича. Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Линецкого Станислава Владимировича. Вопрос № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. Решение: Избрать Секретарем Совета директоров Общества Попову Екатерину Александровну. Вопрос № 4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Решение: 1. Избрать комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» в составе: 1) Власов Алексей Валерьевич - Директор по развитию рынков энергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 2) Андрейченко Юрий Александрович - Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 3) Курин Евгений Викторович - Заместитель начальника департамента организации закупочной деятельности – начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 2. Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Власова Алексея Валерьевича. Вопрос № 5: Об утверждении внутренних документов Общества в области противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов. Решение: 1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «Якутскэнерго» (приложение № 1 к решению). 2. Утвердить Положение о противодействии коррупции и предотвращении конфликта интересов ПАО «Якутскэнерго» (приложение № 2 к решению). 3. Утвердить Перечень первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ПАО «Якутскэнерго» (приложение № 3 к решению). 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 4.1. В течение 90 дней с даты принятия настоящего решения исполнение Перечня первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ПАО «Якутскэнерго». 4.2. В течение 30 дней после исполнения поручения, содержащегося в п. 4.1 настоящего решения, представление Совету директоров Общества отчета об исполнении Перечня первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ПАО «Якутскэнерго». Вопрос № 6: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: 1. Утвердить на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 Лимит стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере: - до 12 месяцев (включительно) – 18 (Восемнадцать) процентов годовых; - более 12 месяцев – 20 (Двадцать) процентов годовых. 2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. Вопрос № 7: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Решение: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, за 2015 финансовый год, в сумме 1 882 772 (Один миллион восемьсот восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, НДС не облагается. Вопрос №8: О предварительном одобрении «Соглашения об изменении п.8.1.14. «Коллективного договора ОАО АК «Якутскэнерго» и ДЗО: ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб» на 2014-2015 годы», заключаемого Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Решение: Предварительно одобрить Соглашение об изменении п.8.1.14. «Коллективного договора ПАО «Якутскэнерго» и ДЗО: ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб» на 2014-2015 годы, заключаемое Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений согласно приложению № 4 к решению. Вопрос №9: О поощрении генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» О.В. Тарасова. Решение: 1. Ввод в эксплуатацию энергетических объектов подземного рудника «Удачный» считать особо важным заданием. 2. Признать особо важное задание «Ввод в эксплуатацию энергетических объектов подземного рудника «Удачный»» выполненным. 3. Поощрить Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» О.В. Тарасова: выплатить единовременную премию за выполнение особо важного задания «Ввод в эксплуатацию энергетических объектов подземного рудника «Удачный» в размере 6-ти (шести) должностных окладов. Вопрос №10: Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу Общества: о единовременном премировании высших менеджеров ОАО АК «Якутскэнерго» за выполнение особо важных заданий (работ). Решение: 1. Ввод в эксплуатацию энергетических объектов подземного рудника «Удачный» считать особо важным заданием. 2. Признать особо важное задание «Ввод в эксплуатацию энергетических объектов подземного рудника «Удачный» выполненным. 3. Выплатить единовременную премию за выполнение особо важного задания «Ввод в эксплуатацию энергетических объектов подземного рудника «Удачный»: - Первому заместителю генерального директора А.С. Слоику в размере 4 (четырех) должностных окладов; - Первому заместителю генерального директора - главному инженеру С.Ю. Гаврилову в размере 4 (четырех) должностных окладов; - Заместителю генерального директора по экономике П.М. Дьяконову в размере 4 (четырех) должностных окладов; - Заместителю генерального директора по корпоративному управлению и персоналу И.П. Сысолятиной в размере 4 (четырех) должностных окладов; - Заместителю генерального директора по капитальному строительству С.Д. Микрюкову в размере 4 (четырех) должностных окладов; - Заместителю генерального директора по инновациям и развитию А.Ф. Саначеву в размере 4 (четырех) должностных окладов; - Заместителю генерального директора по безопасности Ю.С. Савчуку в размере 4 (четырех) должностных окладов; - Главному бухгалтеру О.Л. Сологуб в размере 4 (четырех) должностных окладов. Вопрос №11: Об определении условий Соглашения №3 к Трудовому договору №216 от 03.09.2012, заключенному Генеральным директором ОАО АК «Якутскэнерго» Тарасовым Олегом Владимировичем с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. Решение: 1. Определить условия Соглашения № 3 к Трудовому договору № 216 от «03» сентября 2012 г., заключенному Генеральным директором ПАО «Якутскэнерго» Тарасовым Олегом Владимировичем с Обществом согласно приложению № 5 к решению. 2. Уполномочить Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича подписать от имени Общества Соглашение № 3 к трудовому договору № 216 от «03» сентября 2012 г. с Генеральным директором ПАО «Якутскэнерго» Тарасовым Олегом Владимировичем. Вопрос №12: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» -ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 26.05.2015 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 26.05.2015 по лоту №1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 26.05.2015 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 26.05.2015 по лоту №1 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №13: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 26.05.2015 по лоту № 2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 26.05.2015 по лоту № 2 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 26.05.2015 по лоту № 2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 26.05.2015 по лоту № 2 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №14: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на выполнение работ по ремонту трубопровода циркводовода главного корпуса Якутской ГРЭС филиала ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК договора на выполнение работ по ремонту трубопровода циркводовода главного корпуса Якутской ГРЭС филиала ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №15: Об одобрении заключения ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на выполнение работ по ремонту трубопровода пожаротушения с заменой участков трубопровода склада жидкого топлива Якутской ГРЭС филиала ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на выполнение работ по ремонту трубопровода пожаротушения с заменой участков трубопровода склада жидкого топлива Якутской ГРЭС филиала ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №16: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4/10 кВ, Северного энергорайона, принятых по Концессионному соглашению от 17.12.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора подряда на выполнение работ по реконструкции объектов ВЛ 04/10 кВ Северного энергорайона, принятых по Концессионному соглашению, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июня 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2015 года, протокол № 8. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «22» июня 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.