Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента АКБ «МБРР» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5 стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mbrd.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания: внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 24 января 2011 года: Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 708 431. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании,: 2 388 420 голосующих акций или 88,185 % от общего количества голосующих акций. Кворум по всем вопросам повестки имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС №1. «Об определении предельного количества обыкновенных объявленных акций АКБ «МБРР» (ОАО) и их номинальной стоимости». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 708 431. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 388 420. Кворум имеется. Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 2 388 420 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня). Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 0. Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 0. ВОПРОС №2. «О внесении изменений в Устав АКБ «МБРР» (ОАО)» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 708 431. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 388 420. Кворум имеется. Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 2 388 420 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня). Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 0. Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 0. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 1.1. Определить предельное количество обыкновенных объявленных акций АКБ «МБРР» (ОАО) в количестве 2 710 000 (два миллиона семьсот десять тысяч) штук, номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая. 1.2. Определить, что объявленные акции предоставляют те же права их владельцам, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом Банка. 2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 2.1. Утвердить текст изменений № 2, вносимых в Устав АКБ «МБРР» (ОАО): Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: «1.5. Место нахождения (адрес) Банка: 115035, город Москва, ул. Садовническая, д.75.». Пункт 5.4. изложить в следующей редакции: «5.4. Предельное количество обыкновенных объявленных акций составляет 2 710 000 (два миллиона семьсот десять тысяч) штук. Номинальная стоимость обыкновенных объявленных акций составляет 500 (пятьсот) рублей каждая. Дополнить Устав пунктом 5.10 в следующей редакции: «5.10. Объявленные акции предоставляют те же права их владельцам, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом». 2.2. Предоставить Председателю Правления Банка Шляховому Андрею Захаровичу право подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав АКБ «МБРР» (ОАО). 2.7. Дата протокола общего собрания: протокол № 56 от 25.01.2011. 3.Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов Председателя Правления 3.2. Дата “25” января 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.