Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru 2. Содержание сообщения Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: дата проведения заседания Совета директоров: 14 мая 2007 года дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 17 мая 2007 года Протокол № 60 заседания Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». содержание решения, принятого советом директоров: I. Созвать Годовое общее собрание акционеров по инициативе Совета директоров. II. Провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. III. Определить дату проведения собрания: 28 июня 2007 года Место проведения собрания: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1, 4 этаж, переговорная комната Время проведения собрания: 13:00 московского времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12:30 московского времени. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 14 мая 2007 года. Дирекции по юридическим вопросам Общества не позднее 23 мая 2007 года представить список лиц, имеющих право на участие в Собрании, Председателю совета директоров г-ну С.А. Кривошееву. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочее время с 28 мая 2007 г. по 28 июня 2007 года по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является: проект решений Собрания; годовой отчет общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках; заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; рекомендации Совета директоров о распределении прибыли Общества по результатам финансового года; рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества; сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в члены Счетной комиссии; сведения о кандидатах в Аудиторы Общества; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества (Совет директоров, Ревизионную, Счетную комиссию); VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании. VII. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 28 мая 2007 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания. Поручить организовать уведомление лиц, имеющих право на участие в Собрании Козлитиной Т.В. VIII. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Избрание членов Счетной комиссии. 2. Избрание секретаря Собрания. 3. Утверждение годового отчета Общества за 2006 год. 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли по результатам финансового года. 5. О выплате дивидендов по результатам финансового года. 6. Избрание членов Совета директоров. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров. 10. Об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям Совет директоров рекомендует дивиденды по итогам 2006 года не выплачивать. Аккумулировать оставшуюся нераспределенную прибыль с целью обеспечения экономического роста и развития Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Бектемиров (подпись) 3.2. Дата “18” мая 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.