Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «03» августа 2015 года председателем Совета директоров эмитента Фадеевым А.Н. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на «18» августа 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «18» августа 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции. 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири»: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго». 3. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2015 года. 4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года. 5. О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.05.2015 (Протокол № 157/15) по вопросу 7 повестки дня: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2014 года и 2014 год. 6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 7. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2015. 8. Об утверждении отчёта Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2015 года. 9. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на теплоснабжение № 4 от 12.12.2005, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении дополнительного соглашения к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № 230 от 30.03.2006, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении дополнительного соглашения к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № 600 от 06.04.2006, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на теплоснабжение № 28 от 29.12.2005, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении дополнительного соглашения к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № 28 от 29.12.2005, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении соглашения о замене стороны по договору теплоснабжения № 8413 от 06.10.2005, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и ОАО «Канская ТЭЦ» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении дополнительного соглашения к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № 8413 от 06.10.2005, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Канская ТЭЦ» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении соглашения о замене стороны по договору теплоснабжения № 18.2400.1623.12/3689 от 22.08.2012 и внесении изменений в договор теплоснабжения № 18.2400.1623.12/3689 от 22.08.2012, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и ОАО «Назаровская ГРЭС» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении дополнительного соглашения к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № 18.2400.1623.12/3689 от 22.08.2012, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Назаровская ГРЭС» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 22.12.2014 № 00/303) Р.А. Яковлев (подпись и МП) 3.2. Дата “03” августа 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.