Полный текст:

СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 2. Место нахождения: 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11 3. Идентификационный номер налогоплательщика: 7708004767 4. Уникальный код, присваиваемый регистрирующим органом: 00077-A 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для опубликования сообщений о существенных фактах: www.lukoil.ru 6. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 апреля 2005 года 7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27 апреля 2005 года, Протокол № 14 8. Содержание решений, принятых Советом директоров 8.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания со следующей повесткой дня: 1) Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2004 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов. 2) Избрание членов Совета директоров. 3) Избрание членов Ревизионной комиссии. 4) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». 5) Утверждение аудитора Компании. 6) Утверждение изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 7) Утверждение изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». 8) Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». 9) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 8.2. Определить: 1) дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» - 28 июня 2005 г. по адресу: Москва, Сретенский бульвар, дом 11, ОАО «ЛУКОЙЛ» в 11.00 часов; 2) время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 9 часов 30 минут; 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 125124, Москва, 3-я улица Ямского поля, д.28, ОАО «Регистратор «НИКойл». Дата окончания приема бюллетеней - 25 июня 2005 г.; 4) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - 12 мая 2005 г.; 5) порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» - путем опубликования сообщения о собрании в печатных изданиях «Известия» и «Российская газета». Бюллетени для голосования с приложениями, а также информационные материалы к собранию направить акционерам заказными письмами. Совет директоров утвердил перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» и порядок ее предоставления, а также форму и текст бюллетеней для голосования. Совет директоров рекомендовал, в частности, годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» принять следующие решения: Выплатить дивиденды по результатам финансового года в размере 28 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов с июля по декабрь 2005 г.. Выплату дивидендов осуществить через платежного агента денежными средствами. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - 12 мая 2005 г. Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатов, утвержденного Советом директоров 4 февраля 20005 г. (Протокол №4) в количестве 11 человек. Избрать членов Ревизионной комиссии из списка кандидатов, утвержденного Советом директоров 4 февраля 20005 г. (Протокол №4) Полный текст рекомендаций Совета директоров по вопросам повестки дня будет включен в комплект документов, высылаемый акционерам ОАО ЛУКОЙЛ при подготовке к годовому Общему собранию акционеров. Вице-президентОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-4266 от 20.12.2004 __________ Л.А. Федун 27 апреля 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.