Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2019 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.12.2019; Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.12.2019; Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении организационной структуры ПАО «ДЭК» в новой редакции. 2. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. 3. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго» агентского договора на оказание услуг по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии в отношении физических и юридических лиц, расположенных на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Якутскэнерго» в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О предварительном одобрении Коллективного договора филиала Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» - «Амурэнергосбыт» на 2020 - 2022 годы. 5. О предварительном одобрении Коллективного договора филиала Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» - «Энергосбыт ЕАО» на 2020 - 2022 годы. 6. О предварительном одобрении Коллективного договора филиала Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» «Сахалинэнергосбыт» на 2020 - 2022 годы. 7. О предварительном одобрении Коллективного договора филиала Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» - «Хабаровскэнергосбыт» на 2020 - 2022 годы. 8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. 9. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро. 10. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго» договора аренды недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 11. Об одобрении заключения ПАО «ДЭК» договора аренды недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 12. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» Дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Приморского края от 21.01.2019 № 14/ПГ-19, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» Дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края от 31.01.2019 №45/ХТСК-19, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» Дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию, холодное/горячее водоснабжение и водоотведение на территории Нерюнгринского района от 29.12.2018 №40/НГ-19/ДЭК-71-13/181, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 16.12.2019 №ДЭК-71-15/1210 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 24.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.