Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТЗА 1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 09.06.2018 года в заочной форме (опросном путем). В заочном голосовании приняли участие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 18.05.2016 года, а именно: Герасимов Ю.И., Киндер Т.И., Саттаров С.Г., Назаров Ф.Л., Глушков В.А., Виньков А.А., Игнатьев А.С., Куликов Д.В., Шакиров И.Т. Бюллетени заочного голосования принимались по адресу: 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября,17. Кворум для принятия решения имеется. Заочное голосование является правомочным. Результаты голосования: По вопросу №1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ТЗА». Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято. По вопросу №2. Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2018 - 2019 корпоративный год. Итоги голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. Решение принято. По вопросу №3. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ТЗА» Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу №4. О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «ТЗА» по итогам 2017 года. Итоги голосования: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято. По вопросу №5. Об одобрении сделки - Договора купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», между ПАО «ТЗА» и ООО «СФ №3». Итоги голосования: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. Решение принято. 2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ТЗА». Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТЗА» Герасимова Юрия Ивановича. По вопросу №2. Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2018 - 2019 корпоративный год. Решение: Утвердить План работ Совета директоров ПАО «ТЗА» на 2018-2019 корпоративный год (Приложение 1). По вопросу №3. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ТЗА». Решение: Признать независимыми следующих членов Совета директоров ПАО «ТЗА»: Куликова Дениса Викторовича, Глушкова Владимира Александровича, Винькова Андрея Александровича. По вопросу №4. О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «ТЗА» по итогам 2017 года. Решение: 4.1. Утвердить список руководителей ВЗУ для выплаты вознаграждения по итогам 2017 года (Приложение 2). 4.2. Выплатить вознаграждение руководителям ВЗУ из средств ПАО «ТЗА» в соответствии с Положением о формах и условиях стимулирования руководителей ВЗУ ПАО «ТЗА». По вопросу №5. Об одобрении сделки - Договора купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», между ПАО «ТЗА» и ООО «СФ №3». Решение: «В соответствии с пп. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», одобрить сделку, направленную на отчуждение, принадлежащего Обществу недвижимого имущества – заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «ТЗА» и ООО «СФ №3», на следующих существенных условиях: Предмет сделки: № п/п Наименование объекта Инвен-тарный № Категория, назначение Площадь, кв.м Кадастровый или условный № объекта Адрес (местонахождение) объекта 1 Пожарное депо 00010087/03 Нежилое, этажей 4 1355,9 02:65:011001:23:72 452755, Россия, Республика Башкортостан, Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, д.21 2 Склад № 1 00010087/01 Нежилое, этаж 1 62,8 02:65:011001:23:74 3 Склад № 2 00010087/02 Нежилое, этаж 1 64,1 02:65:011001:23:73 4 Земельный участок 00060572 Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей 4 081 02:65:011001:23 Покупатель: ООО «СФ №3». Продавец: ПАО «ТЗА». Стоимость имущества: 3 709 000,00 (три миллиона семьсот девять тысяч) руб., 00 коп., в т.ч. НДС 18% - 441 762,71 (четыреста сорок одна тысяча семьсот шестьдесят два) руб., 71 коп.» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2018г. (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2018, протокол № 1 (190). 2.5. Идентификационные признаки по ценным бумагам эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 13.06.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.