Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ПРОМОМЕД 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д. 13, стр. 1, этаж/помещение 2/5 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700349459 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9702034818 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01622-G 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.08.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования. По вопросу № 1 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания: 1.1. Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - внесение ПАО «ПРОМОМЕД» вклада в имущество ООО «ПРОМОМЕД РУС», ОГРН 5137746144400 (далее - Дочернее общество) денежными средствами в рублях Российской Федерации в размере 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей в срок не позднее 31.08.2024. Внесение вклада в имущество Дочернего общества не увеличивает уставной капитал Дочернего общества и не изменяет размер и номинальную стоимость доли участника в уставном капитале Дочернего общества. Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Белый Петр Александрович, являясь членом Совета директоров и контролирующим лицом ПАО «ПРОМОМЕД», является контролирующим лицом (косвенный контроль через ПАО «ПРОМОМЕД») ООО «ПРОМОМЕД РУС» (стороны сделки). Ефремов Александр Игоревич, являясь единоличным исполнительным органом (Генеральный директор) и членом Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД», является членом Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ» - управляющей организации ООО «ПРОМОМЕД РУС» (стороны сделки), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества. Заславская Кира Яковлевна, являясь членом совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД», является членом совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ» - управляющей организации ООО «ПРОМОМЕД РУС» (стороны сделки), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества. Троянкин Юрий Юрьевич, являясь членом совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД», является членом совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ» - управляющей организации ООО «ПРОМОМЕД РУС» (стороны сделки), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества. ПАО «ПРОМОМЕД», являясь стороной сделки, является контролирующим лицом ООО «ПРОМОМЕД РУС», являющегося стороной сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.07.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 15/2024 от 02.08.2024. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.И. Ефремов 3.2. Дата 02.08.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.