Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Трубная Металлургическая Компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Покровка, д. 40, стр. 2А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739217758 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710373095 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 29031-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; http://www.tmk-group.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 16 мая 2022 года. Место проведения годового общего собрания акционеров эмитента: не применимо. Время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: не применимо. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru, http://www.tmk-group.ru/lka. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число размещенных акций ПАО «ТМК» составляет 1 033 135 366 штук обыкновенных именных акций. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: по вопросам №№ 1- 3, 5, 6 (части 6.1-6.2) – 1 033 135 366 голосов; по вопросу № 4 - 9 298 218 294 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: по вопросам №№ 1- 3, 5 – 1 033 135 366 голосов; по вопросу № 4 – 9 298 218 294 голоса; по вопросу № 6 (части 6.1-6.2) – 106 842 189 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: по вопросам №№ 1- 3, 5 – 941 561 762 голоса, что составляет 91,136340 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому из указанных вопросов повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанным вопросам повестки дня общего собрания имеется; по вопросу № 4 – 8 474 055 858 голосов, что составляет 91,13634 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня общего собрания имеется; Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: по вопросу № 6 (части 6.1-6.2) – 15 491 616 голосов. В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие. Собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня. В соответствии с положениями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 13.4 Устава Общества установлено наличие кворума, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года. 2. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 4. Избрание Совета директоров Общества. 5. Утверждение Аудитора Общества на 2022 год. 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) 1 033 135 366 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 941 561 762 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.136340% Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 941 487 862 99.992151 «ПРОТИВ» 70 420 0.007479 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 850 0.000196 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 1. Утвердить распределение прибыли по результатам 2021 отчетного года. Выплатить дивиденды за 2021 отчетный год в денежной форме в размере 0 рублей 82 копейки на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей, в общей сумме 847 171 000 рублей 12 копеек. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 27 мая 2022 г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 10 июня 2022 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 04 июля 2022 г. (включительно). Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества. ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) 1 033 135 366 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 941 561 762 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.136340% Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 936 580 518 99.470959 «ПРОТИВ» 4 922 592 0.522811 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 58 292 0.006191 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 2. В связи с приведением положений Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в установленном законом порядке. ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) 1 033 135 366 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 941 561 762 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.136340% Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 936 623 658 99.475541 «ПРОТИВ» 4 922 572 0.522809 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 282 0.001623 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 3. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 298 218 294 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 9 298 218 294 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 474 055 858 КВОРУМ по данному вопросу имелся 91.136340% № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Корытько Игорь Валерьевич 936 947 210 2 Венде Франк-Детлеф 936 483 030 3 Ширяев Александр Георгиевич 936 477 980 4 Червоненко Наталья Анатольевна; 936 476 516 5 Каплунов Андрей Юрьевич 936 463 582 6 Кузьминов Ярослав Иванович 936 461 725 7 Ходоровский Михаил Яковлевич 936 457 216 8 Шматович Владимир Владимирович 936 456 283 9 Попов Михаил Владимирович 936 414 098 10 Зимин Андрей Анатольевич 86 667 11 Петросян Тигран Ишханович 40 557 «ПРОТИВ» 177 840 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 44 674 110 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 4. Избрать Совет директоров Общества в составе 9 (Девяти) директоров: 1. Венде Франк-Детлеф; 2. Каплунов Андрей Юрьевич; 3. Корытько Игорь Валерьевич; 4. Кузьминов Ярослав Иванович; 5. Попов Михаил Владимирович; 6. Ходоровский Михаил Яковлевич; 7. Червоненко Наталья Анатольевна; 8. Ширяев Александр Георгиевич; 9. Шматович Владимир Владимирович. ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) 1 033 135 366 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 941 561 762 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.136340% Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 941 545 186 99.998239 «ПРОТИВ» 6 420 0.000682 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 156 0.001079 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 5. Утвердить Аудитором Общества на 2022 год ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ранее – ООО «Эрнст энд Янг»). ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6 (ЧАСТЬ 6.1.): Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) 106 842 189 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 15 491 616 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 10 539 534 68.033793 «ПРОТИВ» 5 320 0.034341 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 944 160 31.915069 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6 (ЧАСТЬ 6.2.): Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) 106 842 189 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 15 491 616 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 10 540 188 68.038015 «ПРОТИВ» 6 100 0.039376 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 944 206 31.915366 ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 6.1. В соответствии с пп. (16) п. 13.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения. 6.2. В соответствии с пп. (16) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2022 г., протокол годового общего собрания акционеров б/н. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н от 26.07.2001 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0B6NK6. 3. Подпись 3.1. Вице-президент ПАО «ТМК» (Доверенность №55/20/22 от 01.01.2020) В.В. Шматович 3.2. Дата 20.05.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.