Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8 1.4. ОГРН эмитента 1044004751746 1.5. ИНН эмитента 4029030252 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 28.02.2008 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 28.02.2008 г., протокол № 56. 2.3. Принятые решения: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Калужская сбытовая компания» в форме заочного голосования. 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 7 апреля 2008 года. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 28 февраля 2008 года. Поручить Генеральному директору Общества уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в однодневный срок с даты принятия настоящего решения. 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему решению. 6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном собрании акционеров Общества согласно Приложению 2; 7. Утвердить Договор с регистратором Общества (ОАО «Центральный Московский Депозитарий») на оказание услуг по подготовке и проведению Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением 3. Поручить исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении 3. 8. Направить заказным письмом бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом не позднее 7 марта 2008 г. 9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров заказным письмом (либо вручаются под роспись), а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 7 марта 2008 г. 10. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: - проект решений внеочередного Общего собрания акционеров; - предложения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 марта 2008 г. по 7 апреля 2008 г. включительно: - по месту нахождения Общества в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Калуга, пер. Суворова, 8; - в помещении регистратора Общества по адресу г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»; - на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ksc.ru в период с 29 марта 2008 года по 7 апреля 2008 года. 11. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, не принимать решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 12. Утвердить смету расходов на проведение собрания согласно Приложению 4. 13. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Корееву А.В. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Калужская сбытовая компания» ______________ А.Н.Яшанин (подпись) 3.2. «28» февраля 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.