Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.polyuszoloto.info, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2013 года» приняты следующие решения: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2013 года; 2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); 3. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 23 мая 2014 года; 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 5. Установить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 11:00 (по московскому времени) 23 мая 2014 года; 6. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото»: 09:00 (по московскому времени) 23 мая 2014 года. 7. Установить 11 апреля 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото». 8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 1) Об утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2013 года. 2) О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2013 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2013 год. 3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото». 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото». 5) Об утверждении аудитора ОАО «Полюс Золото». По второму вопросу повестки дня «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»» приняты следующие решения: 1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Полюс Золото» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»; 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Полюс Золото» г-ну Кирсанову Ф.В. обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» на сайте Общества - http://www.polyuszoloto.info в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений не позднее 02 мая 2014 года. По третьему вопросу повестки дня «О почтовых адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования» принято следующее решение: Определить почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО «Полюс Золото»: -Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1; ОАО «Полюс Золото»; -Российская Федерация, 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор»; -Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»; -Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»; -Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор». По четвертому вопросу повестки дня «О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»» приняты следующие решения: 1. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 2 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Председателя годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» выполняет Председатель Совета директоров ОАО «Полюс Золото» Бакулев Иван Леонидович. 2. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» выполняет Солотова Анна Олеговна. По пятому вопросу повестки дня «Об определении цены имущества, являющегося предметом договора займа, заключаемого между ОАО «Полюс Золото» и ОАО «Первенец»» принято следующее решение: Цену имущества, являющегося предметом договора займа, заключаемого между ОАО «Полюс Золото» («Займодавец») и ОАО «Первенец» («Заемщик») на срок до 31 декабря 2014 года, определить в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также в размере суммы процентов из расчета 9,6 (Девять целых шесть десятых) процентов годовых. По шестому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки между ОАО «Полюс Золото» и ОАО «Первенец», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа» принято следующее решение: Одобрить договор займа между ОАО «Полюс Золото» («Займодавец») и ОАО «Первенец» («Заемщик») в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Сумма процентов, подлежащих уплате за пользование заемными денежными средствами, исчисляется из расчета 9,6 (Девять целых шесть десятых) процентов годовых. Срок предоставления займа – до 31 декабря 2014 года. Иные существенные условия сделки указаны в прилагаемом проекте договора займа. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2014 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2014 года, № 01-14/СД. 3. Подпись 3.1. Представитель ОАО «Полюс Золото» по доверенности И.Л. Бакулев 3.2. Дата 31 марта 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.