Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Абрау – Дюрсо" 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1077757978814 1.5. ИНН эмитента 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.abraudurso.ru/investors# http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 2. Содержание сообщения 2.1. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Общее количество голосов, которыми по вопросам об одобрении сделок обладают члены Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделок и принявшие участие в заседании, составляет 4. Кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» – 4 (Четыре) голоса (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.1.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.02.2009 г., заключаемое между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях: 1. Изложить п. 3.2 Договора в следующей редакции: «3.2. Вознаграждение Управляющей компании за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества состоит из базового вознаграждения, установленного настоящим пунктом, и дополнительного вознаграждения, определяемого и выплачиваемого в соответствии с п. 3.5. настоящего Договора. Базовое вознаграждение Управляющей компании за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества составляет сумму в размере 13 500 000 (Тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, включая НДС, в месяц, и выплачивается не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Управляющей компанией оказывались услуги по настоящему Договору.». 2. Изложить п. 3.5.3 и п. 3.5.4. Договора в следующей редакции: «3.5.3. Расчет дополнительного вознаграждения осуществляется по данным бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного периода и должен быть осуществлен в срок не позднее 30 апреля года, следующего за окончанием отчетного периода. 3.5.4. Рассчитанное в соответствии с настоящим пунктом дополнительное вознаграждение включает НДС, и выплачивается в срок, не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным периодом.». 3. Пункт 1 Дополнительного соглашения вступает в силу с «01» декабря 2016 г. 4. Пункт 2 Дополнительного соглашения вступает в силу с даты его подписания. Стороны договорились, что в соответствии с ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия пункта 2 настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям, возникшим с «01» января 2016 года. Поручить Генеральному директору ПАО «Абрау – Дюрсо» подписать дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.02.2009 г. на вышеуказанных условиях. 2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – лицензионный договор, заключаемый между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях: Лицензиар (ПАО «Абрау – Дюрсо») обязуется предоставить Лицензиату (ЗАО «Абрау-Дюрсо) за уплачиваемое Лицензиатом вознаграждение право использования Товарного знака в отношении всех товаров/услуг 33и 35 класса МКТУ на условиях неисключительной лицензии. Право использования предоставляется на территории Российской Федерации сроком до 29 января 2020 года с даты государственной регистрации предоставления Лицензиату права использования товарного знака по свидетельству №434968 в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Лицензиат обязуется использовать Товарный знак для индивидуализации товаров, выполняемых им работ или оказываемых им услуг, в отношении которых он получил право на использование Товарного знака по настоящему договор, а именно: 33 класс МКТУ - вина, в том числе вина игристые; 35 класс МКТУ - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, в том числе агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческим потребителям; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; макетирование рекламы; организация выставок, торговых ярмарок в рекламных и коммерческих целях; представление указанных товаров 33 класса на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, включая услуги торговли; распространение образцов; реклама интерактивная в компьютерной сети; тестирование психологическое при найме на работу; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям). Лицензиат получает право использовать Товарный знак, в том числе, следующими способами: - на этикетах, упаковках товаров, которые им производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации; - на сопроводительной и/или деловой документации, в том числе, бланках, конвертах и т.п., печатях, штампах и иной символике, в том числе, связанной с введением товаров в гражданский оборот; - в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе; - в сети «Интернет», в том числе, в доменном имени и при других способах адресации. За предоставление прав, предусмотренных Договором, Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение за предоставленные права, указанные в п. 1.1. Договора. Лицензиат уплачивает Лицензиару лицензионный платеж с каждой произведенной маркированной Товарным знаком бутылки в размере 28 (Двадцать восемь) рублей, включая НДС 18%. Лицензионный платеж уплачивается: • За период с 01.01.2016 г. по 01.12.2016 г. – не позднее 15.01.2017 г. • Начиная с 01.12.2016 г. – ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным. Положения Договора распространяются на отношения сторон, возникшие до даты подписания Договора: а именно с 01.01.2016 г. Поручить Генеральному директору ПАО «Абрау – Дюрсо» подписать лицензионный договор на вышеуказанных условиях. 2.1.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.11.2016 2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 15/2016 от 16.11.2016 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо» В.В. Масловский (подпись) 3.2. Дата “16” ноября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.