Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» на английском языке: Open Joint Stock Company Cherkizovo Group 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» на английском языке: OJSC Cherkizovo Group 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cherkizovo-group.ru 2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2008 года, Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», конференц – зал. 2.4. Кворум общего собрания: Число всех размещенных голосующих акций Общества: 43 069 355 (Сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять). Число всех размещенных голосующих акций Общества, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, ко времени его открытия: 39 014 600 (Тридцать девять миллионов четырнадцать тысяч шестьсот). Имеется общий кворум для всех участвующих в собрании: 90,58 (Девяносто целых пятьдесят восемь сотых) процента. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос повестки дня № 1 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году. Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества: обсуждение вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (Тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (Десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; голосование по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 43 069 355 (Сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 39 014 600 (Тридцать девять миллионов четырнадцать тысяч шестьсот). Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 90,58 %) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. «за» - 32 184 404 (Тридцать два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи четыреста четыре) голосов (82,49 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос повестки дня № 2 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: Об утверждении Годового отчета Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году. Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году, предварительно утвержденный 21 мая 2008 года Советом директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 21/058д от 23 мая 2008 г.) Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 43 069 355 (Сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 39 014 600 (Тридцать девять миллионов четырнадцать тысяч шестьсот). Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 90,58 %) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. «за» - 32 184 404 (Тридцать два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи четыреста четыре) голосов (82,49 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос повестки дня № 3 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году, в состав которой включается Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2007 года (форма № 1) и Отчет о прибылях и убытках с 01 января 2007 года по 31 декабря 2007 года (форма № 2), а также включаемые в состав приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала за период с 01 января 2007 года по 31 декабря 2007 года (форма № 3), Отчет о движении денежных средств за период с 01 января 2007 года по 31 декабря 2007 года (форма № 4), Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01 января 2007 года по 31 декабря 2007 года (форма № 5). Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 43 069 355 (Сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 39 014 600 (Тридцать девять миллионов четырнадцать тысяч шестьсот). Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 90,58 %) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. «за» - 32 184 404 (Тридцать два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи четыреста четыре) голосов (82,49 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос повестки дня № 4 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году. Чистую прибыль Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам 2007 финансового года в размере 49 594 610, 27 (Сорок девять миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот десять целых двадцать семь сотых) рубля направить на расширение финансово-хозяйственной деятельности. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 43 069 355 (Сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 39 014 600 (Тридцать девять миллионов четырнадцать тысяч шестьсот). Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 90,58 %) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. «за» - 32 184 404 (Тридцать два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи четыреста четыре) голосов (82,49 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос повестки дня № 5 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О годовых дивидендах по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Годовые дивиденды по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году не объявлять и не выплачивать. Размер годового дивиденда по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и порядок его выплаты не утверждать. Чистую прибыль ОАО «Группа Черкизово» по результатам 2007 финансового года в размере 49 594 610, 27 (Сорок девять миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот десять целых двадцать семь сотых) рубля направить на расширение финансово-хозяйственной деятельности. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 43 069 355 (Сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 39 014 600 (Тридцать девять миллионов четырнадцать тысяч шестьсот). Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 90,58 %) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. «за» - 32 184 404 (Тридцать два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи четыреста четыре) голосов (82,49 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос повестки дня № 6 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О количественном составе Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году, проводимом 30 июня 2008 года (время начала: 11 часов 00 минут [по московскому времени]), в количестве 7 (Семи) членов. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 43 069 355 (Сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 39 014 600 (Тридцать девять миллионов четырнадцать тысяч шестьсот). Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 90,58 %) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. «за» - 32 184 404 (Тридцать два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи четыреста четыре) голосов (82,49 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос повестки дня № 7 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О Совете директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году, проводимом 30 июня 2008 года (время начала: 11 часов 00 минут [по московскому времени]), Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: Бабаев Игорь Эрзолович, Мамиконян Мушег Лорисович, Михайлов Евгений Игоревич, Михайлов Сергей Игоревич, Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman), Пол Джеймс Остлинг (Paul James Ostling), Дячук Юрий Николаевич. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 301 485 485 (Триста один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят пять); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 273 102 200 (Двести семьдесят три миллиона сто две тысячи двести). Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 90,58 %) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году, проводимом 30 июня 2008 года (время начала: 11 часов 00 минут [по московскому времени]), Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: Число голосов, отданных «за» каждого кандидата Число голосов, отданных «против» всех кандидатов Число голосов, отданных за вариант «воздержался» по всем кандидатам Бабаев Игорь Эрзолович 30 968 414 0 (0 %) 0 (0 %) Мамиконян Мушег Лорисович 31 245 516 Михайлов Евгений Игоревич 30 968 414 Михайлов Сергей Игоревич 32 957 845 Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman) 33 234 947 Пол Джеймс Остлинг (Paul James Ostling) 32 957 845 Дячук Юрий Николаевич 32 957 845 Вопрос повестки дня № 8 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году, проводимом 30 июня 2008 года (время начала: 11 часов 00 минут [по московскому времени]), Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: 1. Баранюк Сергей Евгеньевич; 2. Кондратова Ирина Юрьевна; 3. Комаров Сергей Анатольевич. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 42 296 155 (Сорок два миллиона двести девяносто шесть тысяч сто пятьдесят пять); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 38 241 400 (Тридцать восемь миллионов двести сорок одна тысяча четыреста). Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 90,41 %) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: Число голосов, отданных «за» Число голосов, отданных «против» Число голосов, отданных за вариант «воздержался» Баранюк Сергей Евгеньевич 31 411 204 (82,14) 0 (0 %) 1 659 (0,60 %) Кондратова Ирина Юрьевна 31 411 204 (82,14) 0 (0 %) 1 659 (0,60 %) Комаров Сергей Анатольевич 31 411 204 (82,14) 0 (0 %) 1 659 (0,60 %) Вопрос повестки дня № 9 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: Об аудиторе Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2007 финансовый год. Утвердить на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году, проводимом 30 июня 2008 года (время начала: 11 часов 00 минут [по московскому времени]), аудитором Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2007 финансовый год Закрытое акционерное общество «БизнесАудит» (сокращенное наименование: ЗАО «БизнесАудит»), ОГРН 1037727025621, адрес (место нахождения): 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 109, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 00 4882 от 01 августа 2003 года, срок действия лицензии 5 (Пять) лет. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 43 069 355 (Сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 39 014 600 (Тридцать девять миллионов четырнадцать тысяч шестьсот). Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 90,58 %) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. «за» - 32 158 662 (Тридцать два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) голосов (82,43 %). «против» – 25 742 (Двадцать пять тысяч семьсот сорок два) голоса (0,06%). «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос повестки дня № 10 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О вознаграждении членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Председателю Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году [созванном на 30 июня 2008 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 21 мая 2008 года решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 21/058д от 23 мая 2008 года)], в период исполнения им (Председателем Совета директоров) обязанностей - функций члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово») выплачивать вознаграждение в размере, в порядке и на условиях, определенных Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». По результатам работы Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» за 2007 финансовый год выплатить вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», следующим 3 (Трём) независимым членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», входящим в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избранного 30 июня 2007 года на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам 2006 финансового года (Протокол № 30/067а от 13 июля 2008 года), в размере: 1) Мамиконяну Мушегу Лорисовичу - 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США эквивалентной сумме в российских рублях, определенной на основании официального курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату платежа; 2) Самуэлю Б. Липману (Samuel B. Lipman) - 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США эквивалентной сумме в российских рублях, определенной на основании официального курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату платежа; 3) Эсбен Юлю (Esben Juhl) - 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США эквивалентной сумме в российских рублях, определенной на основании официального курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату платежа. В случае избрания кандидата в члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» Пола Джеймса Остлинга (Paul James Ostling) в состав Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам 2007 финансового года [созванном на 30 июня 2008 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 21 мая 2008 года решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 21/058д от 23 мая 2008 года)], определить ему [Полу Джеймсу Остлингу (Paul James Ostling)] вознаграждение в пределах суммы равной 150 000 (Ста пятидесяти тысячам) долларам США эквивалентной сумме в российских рублях, определенной на основании официального курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату платежа. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 43 069 355 (Сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 39 014 600 (Тридцать девять миллионов четырнадцать тысяч шестьсот). Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 90,58 %) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. «за» - 32 184 404 (Тридцать два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи четыреста четыре) голосов (82,49 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос повестки дня № 11 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: Об Уставе Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». По итогам дополнительного выпуска Открытым акционерным обществом «Группа Черкизово» акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,01 (Одна сотая) рубля каждая в количестве 3 505 055 (Три миллиона пятьсот пять тысяч пятьдесят пять) штук, размещенных по открытой подписке, утвердить Устав Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в новой редакции - Устав Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 5). Осуществить государственную регистрацию Устава Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 5) в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве на основании и в порядке, определенном пунктом 2 статьи 12 и статьей 14 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 29 апреля 2008 года), а также статьей 18 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции от 30 апреля 2008 года). Поручить единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» после государственной регистрации Устава Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 5) уведомить о его регистрации соответствующих лиц, а также раскрыть информацию в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и обязательствами Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 43 069 355 (Сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 39 014 600 (Тридцать девять миллионов четырнадцать тысяч шестьсот). Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 90,58 %) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. «за» - 31 657 657 (Тридцать один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят семь) голосов (81,14 %). «против» – 464 083 (Четыреста шестьдесят четыре тысячи восемьдесят три) голосов (1,19%). «воздержался» – 62 664 (Шестьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) голосов (0,16%). 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества: обсуждение вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (Тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (Десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; голосование по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году, предварительно утвержденный 21 мая 2008 года Советом директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 21/058д от 23 мая 2008 г.) Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году, в состав которой включается Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2007 года (форма № 1) и Отчет о прибылях и убытках с 01 января 2007 года по 31 декабря 2007 года (форма № 2), а также включаемые в состав приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала за период с 01 января 2007 года по 31 декабря 2007 года (форма № 3), Отчет о движении денежных средств за период с 01 января 2007 года по 31 декабря 2007 года (форма № 4), Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01 января 2007 года по 31 декабря 2007 года (форма № 5). Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Чистую прибыль Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам 2007 финансового года в размере 49 594 610, 27 (Сорок девять миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот десять целых двадцать семь сотых) рубля направить на расширение финансово-хозяйственной деятельности. Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Годовые дивиденды по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году не объявлять и не выплачивать. Размер годового дивиденда по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и порядок его выплаты не утверждать. Чистую прибыль ОАО «Группа Черкизово» по результатам 2007 финансового года в размере 49 594 610, 27 (Сорок девять миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот десять целых двадцать семь сотых) рубля направить на расширение финансово-хозяйственной деятельности. Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году, проводимом 30 июня 2008 года (время начала: 11 часов 00 минут [по московскому времени]), в количестве 7 (Семи) членов. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня: Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году, проводимом 30 июня 2008 года (время начала: 11 часов 00 минут [по московскому времени]), Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: Бабаев Игорь Эрзолович, Мамиконян Мушег Лорисович, Михайлов Евгений Игоревич, Михайлов Сергей Игоревич, Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman), Пол Джеймс Остлинг (Paul James Ostling), Дячук Юрий Николаевич. Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня: Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году, проводимом 30 июня 2008 года (время начала: 11 часов 00 минут [по московскому времени]), Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: 1. Баранюк Сергей Евгеньевич; 2. Кондратова Ирина Юрьевна; 3. Комаров Сергей Анатольевич. Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня: Утвердить на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году, проводимом 30 июня 2008 года (время начала: 11 часов 00 минут [по московскому времени]), аудитором Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2007 финансовый год Закрытое акционерное общество «БизнесАудит» (сокращенное наименование: ЗАО «БизнесАудит»), ОГРН 1037727025621, адрес (место нахождения): 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 109, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 00 4882 от 01 августа 2003 года, срок действия лицензии 5 (Пять) лет. Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня: Председателю Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году [созванном на 30 июня 2008 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 21 мая 2008 года решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 21/058д от 23 мая 2008 года)], в период исполнения им (Председателем Совета директоров) обязанностей - функций члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово») выплачивать вознаграждение в размере, в порядке и на условиях, определенных Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». По результатам работы Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» за 2007 финансовый год выплатить вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», следующим 3 (Трём) независимым членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», входящим в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избранного 30 июня 2007 года на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам 2006 финансового года (Протокол № 30/067а от 13 июля 2008 года), в размере: 1) Мамиконяну Мушегу Лорисовичу - 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США эквивалентной сумме в российских рублях, определенной на основании официального курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату платежа; 2) Самуэлю Б. Липману (Samuel B. Lipman) - 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США эквивалентной сумме в российских рублях, определенной на основании официального курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату платежа; 3) Эсбен Юлю (Esben Juhl) - 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США эквивалентной сумме в российских рублях, определенной на основании официального курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату платежа. В случае избрания кандидата в члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» Пола Джеймса Остлинга (Paul James Ostling) в состав Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам 2007 финансового года [созванном на 30 июня 2008 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 21 мая 2008 года решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 21/058д от 23 мая 2008 года)], определить ему [Полу Джеймсу Остлингу (Paul James Ostling)] вознаграждение в пределах суммы равной 150 000 (Ста пятидесяти тысячам) долларам США эквивалентной сумме в российских рублях, определенной на основании официального курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату платежа. Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня: По итогам дополнительного выпуска Открытым акционерным обществом «Группа Черкизово» акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,01 (Одна сотая) рубля каждая в количестве 3 505 055 (Три миллиона пятьсот пять тысяч пятьдесят пять) штук, размещенных по открытой подписке, утвердить Устав Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в новой редакции - Устав Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 5). Осуществить государственную регистрацию Устава Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 5) в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве на основании и в порядке, определенном пунктом 2 статьи 12 и статьей 14 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 29 апреля 2008 года), а также статьей 18 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции от 30 апреля 2008 года). Поручить единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» после государственной регистрации Устава Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 5) уведомить о его регистрации соответствующих лиц, а также раскрыть информацию в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и обязательствами Общества. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 09 июля 2008 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» С.И. Михайлов (подпись) 3.2. Дата “ 09” июля 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.