Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Вопрос 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Вопрос 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)». Решение (принятое на заседании): 1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения по исполнению инвестиционной программы в 2012 году: 2.1. по вводу в основные фонды на 10% (план - 18 792 млн. руб., факт - 16 929 млн. руб.) 2.2. включение в отчет 36 внеплановых объектов за исключением технологического присоединения. 3. Поручить генеральному директору Общества: 3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о принятых мерах и план мероприятий, направленных на обеспечение исполнения инвестиционной программы 2013 года. 3.2. представить в срок до 30 июня 2013 года на рассмотрение Совета директоров организационно-распорядительные документы Общества, исключающие реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п. 23 постановления Правительства РФ №977 от 01.12.2009 и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей). Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества». Решение (принятое на заседании): Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества» согласно Приложениям № 3, 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.». Решение (принятое на заседании): Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 – 2016 гг.». Решение (принятое на заседании): Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2017 гг.» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года». Решение (принятое на заседании): 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» за 2012 год в части Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке по финансированию на 10% (план - 1 115 млн. руб., факт - 1 000 млн. руб.). Решение принято. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении в 4 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров». Решение (принятое на заседании): Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О приобретении в 4 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30.05.2013 № 13/13. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № Д-ЦА/2 от 09.01.2013 г. ______________________ В.А. Алименко (подпись) м. п. 3.2. Дата «30» мая 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.