Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИАН ТЕХНОЛОДЖИ ЛТД 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 37, помещ. XIV, офис 13 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900011520 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900031141 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16918-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39286 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2025 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2025 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Рассмотрение отчета об операционной деятельности группы Циан за 1 квартал 2025 года и прогноз по 2-4 кварталам 2025 года; 2. Рассмотрение отчета о выполнении поручений Совета директоров; 3. Рассмотрение отчета Комитета по аудиту; 4. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 1 квартал 2025 года; 5. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за 1 квартал 2025 года; 6. Обсуждение пресс-релиза по результатам 1 квартала 2025 года; 7. Рекомендация аудиторской организации; 8. Утверждение размера вознаграждения аудиторской организации; 9. Рекомендация по размеру дивиденда по акциям МКПАО «ЦИАН» и порядку его выплаты по результатам 2024 года; 10. Рассмотрение отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и номинациям; 11. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления; 12. Утверждение годового отчета Общества; 13. Проведение годового заседания Общего собрания акционеров и решение связанных с этим вопросов; 14. Рассмотрение отчета направления сопровождения рынков капитала; 15. Вопросы связанные с администрированием Программы долгосрочной мотивации группы компаний «Циан». 2.3.1. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16918-А от 19.09.2024, ISIN RU000A10ANA1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.К. Григорьев 3.2. Дата 15.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.