Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №8 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2021 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: О корректировке инвестиционной программы ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2021-2023 гг. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2021-2023 гг. утвержденную Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 02.10.2020 г. № 115, в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу; 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2021 – 2023 гг. в Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия в порядке, предусмотренном Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977; 3. В связи с требованиями по срокам и качеству, ответственности и значимости для Общества, корректировку инвестиционной программы ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2021 – 2023 гг. считать особо важным заданием. ВОПРОС № 3: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»» на 2021 год со следующими показателями: годовой: - чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 20 202,4 тыс. руб. квартальные: - уровень реализации (нарастающим итогом): 1 квартал –90,5 %; 1 полугодие – 96,7%; 9 месяцев – 97,5%; 2021 год – 100,0%. - маржинальный доход (нарастающим итогом): 1 квартал – 204 541,2 тыс. руб.; 1 полугодие – 365 499,9 тыс. руб.; 9 месяцев – 543 704,7 тыс. руб.; 2021 год – 751 862,7 тыс. руб.; - лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 квартал –110 371,2 тыс. руб.; 1 полугодие – 225 438,8 тыс. руб.; 9 месяцев – 337 624,3 тыс. руб.; 2021 год – 458 162,4 тыс. руб. - лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1 квартал – 16 006,5 тыс. руб.; 1 полугодие – 32 371,8 тыс. руб.; 9 месяцев – 50 077,5 тыс. руб.; 2021 год –72 354,7 тыс. руб. ВОПРОС № 4: Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2021 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2021 года. ВОПРОС № 5: Об утверждении условий договора с привлеченным специалистом на участие в работе Ревизионной комиссии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом Костанян Ж.О. по проверке финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по итогам работы за 2020 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 6: Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план закупок Общества на 2021 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением №5 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 8: Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №6 к настоящему Протоколу. 2. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденные Советом директоров Общества 25.04.2019 г., Протокол № 212 от 25.04.2019 г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 242 от 26 марта 2021 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1703-юр от 20.06.2020 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 26.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.