Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2022 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 20.12.2022. 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 21.12.2022. 3) Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Об актуализации стратегии ПАО «МТС-Банк». 2. Об утверждении бюджета ПАО «МТС-Банк» на 2023 г. 3. Отчет Департамента внутреннего аудита Банка за 3 квартал 2022 года. 4. Об утверждении Плана проверок Департамента внутреннего аудита на 2023 г. 5. Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351. 6. Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351. 7. Об утверждении условий программы долгосрочного премирования сотрудников ПАО «МТС-Банк» 2022-2024 гг. 8. Об утверждении внутренних документов (изменение нормы расходов на приобретение служебного автомобиля ПАО «МТС-Банк»). 9. Об утверждении Отчета об оценке системы оплаты труда ПАО «МТС-Банк» (в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ 154-И). 10. Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о мерах, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 12. Об утверждении Условий совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами ПАО «МТС-Банк» и связанными с ними лицами в новой редакции. 13. Об утверждении «Политики в сфере управления рисками ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 14. О ежегодной актуализации Плана, подготовленного в соответствии с Положением Банка России № 653-П. 15. О согласовании новой структуры отраслевых лимитов кредитного портфеля в ПАО «МТС-Банк». 16. Отчеты о работе Комитетов при Совете директоров ПАО «МТС-Банк». 17. Утверждение плана работы Совета директоров на 2023 г. 18. Утверждение планов работы комитетов при Совете директоров на 2023 г. 19. О согласовании повестки дня следующего заседания Совета директоров. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 20.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.