Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 1.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 1.3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 1.4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о деятельности Общества за 1 квартал 2018 года: 1.1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года; 1.2. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 1 квартал 2018 года; 1.3. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 1 квартал 2018 года; 1.4. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности Общества за 1 квартал 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2018 года, в том числе: 1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года (приложение № 1 к решению). 1.2. Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 1 квартал 2018 года (приложение № 2 к решению) 1.3. Принять отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 1 квартал 2018 года (приложение № 3 к решению). 1.4. Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности Общества за 1 квартал 2018 года (приложение № 4 к решению). ВОПРОС № 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2018 год»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 год (приложение №5 к решению). ВОПРОС № 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 квартал 2018 год»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года (приложение №6 к решению). ВОПРОС № 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Чукотэнерго» за 1 квартал 2018 года»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Чукотэнерго» за 1 квартал 2018 года (приложение №7 к решению). ВОПРОС № 5. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2018-2022 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Магаданэнерго» на 2018 -2022 гг., в т.ч. плановые значения показателей ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию, учитываемые для расчета показателя эффективности «Выполнение годовой инвестиционной программы ДО, %» (приложение №8 к решению). ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения кредитного Договора между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 6.1. Определить цену кредитного Договора, заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками (договор № 900180001 от 31.01.2018, договор № 900180002 от 31.01.2018, договор № 900180011 от 16.04.2018, договор № 900180013 от 23.05.2018), стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, в размере 574 000 000,00 (пятьсот семьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек. 6.2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк кредитного Договора, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками (договор № 900180001 от 31.01.2018, договор № 900180002 от 31.01.2018, договор № 900180011 от 16.04.2018, договор № 900180013 от 23.05.2018), стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны Договора: Кредитор – ПАО Сбербанк Заемщик – ПАО «Магаданэнерго» Предмет Договора: предоставление Банком кредитной линии в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей для нужд ПАО «Магаданэнерго». Цена Договора: 574 000 000,00 рублей (в т.ч. 500 000 000,00 руб. – основной долг, 74 000 000,00 руб. – начисленные проценты) Обеспечение - поручительство ПАО «РусГидро»; Иные существенные условия: Порядок уплаты процентов: ежемесячно. Максимальная процентная ставка: 7,40% годовых; Срок действия кредитной линии: 24 месяца с даты заключения договора. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения кредитного Договора между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 7.1. Определить цену кредитного Договора, заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками (договор № 900180001 от 31.01.2018, договор № 900180002 от 31.01.2018, договор № 900180011 от 16.04.2018, договор № 900180013 от 23.05.2018), стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, в размере 574 000 000,00 (пятьсот семьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек. 7.2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк кредитного Договора, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками (договор № 900180001 от 31.01.2018, договор № 900180002 от 31.01.2018, договор № 900180011 от 16.04.2018, договор № 900180013 от 23.05.2018), стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны Договора: Кредитор – ПАО Сбербанк Заемщик – ПАО «Магаданэнерго» Предмет Договора: предоставление Банком кредитной линии в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей для нужд ПАО «Магаданэнерго». Цена Договора: 574 000 000,00 рублей (в т.ч. 500 000 000,00 руб. – основной долг, 74 000 000,00 руб. – начисленные проценты) Обеспечение - поручительство ПАО «РусГидро»; Иные существенные условия: Порядок уплаты процентов: ежемесячно. Максимальная процентная ставка: 7,40% годовых; Срок действия кредитной линии: 24 месяца с даты заключения договора. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №18-18 от 15 августа 2018 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №21 от 01.03.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 16 августа 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.