Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос № 1: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 7: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 9: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 11: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 12: «За» - 4 голоса; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 14: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. 2.2. Содержание решений: Вопрос 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления. Решение: 1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества ведение Базы данных корпоративного управления (далее – БДКУ). 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: - заполнение всех разделов БДКУ и достижение уровня исполнительской дисциплины Общества в 100%; - еженедельное наполнение БДКУ актуальными информацией и материалами о состоявшихся корпоративных мероприятиях Общества; - ежеквартально отчитываться Совету директоров о заполнении БДКУ. Вопрос 2: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации. Решение: Утвердить альбом типовых форм закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок согласно Приложению № 1. Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана заимствования 3 квартала 2012г. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» об исполнении плана заимствования 3 квартала 2012 г. согласно Приложению № 3. Вопрос 6: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2013г. Решение: Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2013г. в размере не более чем на 3 (три) процентных пункта годовых превышающих ставку рефинансирования Банка Росси в соответствии с п. 2.2. Положения о кредитной политике Общества. Вопрос 7: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Красноярскэнергосбыт» в 2013 году. Решение: Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2013 года: № Вид страхования Страховщик 1. Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10 2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса, страхования ответственности за вред, причиненный загрязнением окружающей среды, страхование гражданской ответственности арендатора или собственника недвижимого имущества ОАО «АльфаСтрахование» Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б 3. Добровольное медицинское страхование ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30 4. Страхование от несчастных случаев и болезней ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30 5. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23 6. Страхование автотранспортных средств Общества ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23 Вопрос 9: О прекращении полномочий Генерального директора Общества. Решение: Прекратить полномочия Генерального директора Общества Дьяченко Олега Владимировича 30.11.2012 и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора). Вопрос 11: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией. Решение: Уполномочить Савина Станислава Валерьевича, Члена Правления ОАО «РусГидро», подписать от имени Общества Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» на условиях, определенных Советом директоров Общества. Вопрос 12: Об определении цены договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Определить, что цена услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 88 702 361 (восемьдесят восемь миллионов семьсот две тысячи триста шестьдесят один) рубль 53 копейки, в том числе НДС 18% - 13 530 868 (тринадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 71 копейка. Вопрос 14: О единовременном премировании Генерального директора Общества. Решение: Премировать Генерального директора Общества О.В. Дьяченко за выполнение особо важного задания: 1. Выполнение работ и организация мероприятий, имеющих особую значимость для Общества, направленных на реализацию Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…» - в размере 4 (четырех) должностных окладов; 2.Организация работ, в результате которых были достигнуты высокие результаты по увеличению финансовой устойчивости - получение дополнительного объема выручки в результате оказания жилищно-коммунальных услуг населению - в размере 4 (четырех) должностных окладов. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 28.11.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 92 от 30.11.2012 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО Красноярскэнергосбыт О.В. Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” ноября 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.