Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» ПАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. По вопросу №8 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. По вопросу №9 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. По вопросу №10 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Избрание Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Шашкова Сергея Анатольевича, Генерального директора ООО «Энергия развития, аудит». ВОПРОС № 2: Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Машина Алексея Сергеевича, начальника корпоративно-правового управления ООО «Энергия развития, аудит». ВОПРОС № 3: Избрание секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Зубанову Татьяну Михайловну, начальника отдела корпоративного управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 1 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 1 квартал 2016 года. ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 квартал 2016 года. ВОПРОС № 6: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору банковского счета (с юридическим лицом), планируемого к заключению в соответствии с Соглашением №01 об общих условиях привлечения денежных средств между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета (с юридическим лицом) № 40702810902040000057 от 09 апреля 2015 г. о заранее данном акцепте всех расчетных (платежных) документов Банка во исполнение обязательств Клиента, предусмотренных Соглашением №01 об общих условиях привлечения денежных средств, заключенным между Клиентом и Банком 25 апреля 2016 г. в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 7: Об одобрении заключения договора займа. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора займа между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Фабричновым Р.А. в соответствии с Приложением № 2. ВОПРОС № 8: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года. ВОПРОС № 9: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года. 2. Отметить фактическое превышение целевого и максимально допустимого лимитов по сумме ликвидных активов, целевого и максимально допустимого лимитов по структуре пассивов по состоянию на 31.03.2016 г. ВОПРОС № 10: Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2016 года. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июня 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 10 июня 2016 г. № 171. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (по доверенности №1158-юр от 19.06.2015 г.) А.В. Шашков (подпись) 3.2. Дата «10» июня 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.