Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: по пункту 1. «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по пункту 2. «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по пункту 3. «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по пункту 4. «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: по пункту 1. «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по пункту 2. «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по пункту 3. «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по пункту 4. «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 6: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 7: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 8: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 9: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 10: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 11: по пункту 1. «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; по пункту 2. «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; по пункту 3. «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О внесении изменений в Проспект ценных бумаг – процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04 ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Внести изменения в Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» – процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, утвержденный решением Совета директоров Общества 30.01.2014 (протокол № 146/17), в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада» выносить ежегодный отчет о результатах работы на рынках капитала, содержащий информацию о размещенных выпусках облигаций и итогах проведенных размещений, о не размещенных выпусках облигаций с обоснованием экономической целесообразности, а также о результатах взаимодействия с рейтинговыми агентствами в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал. ВОПРОС № 2: О внесении изменений в Решения о выпуске ценных бумаг – процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04 ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» – процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, утвержденное решением Совета директоров Общества 30.01.2014 (протокол № 146/17), в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» – процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, утвержденное решением Совета директоров Общества 30.01.2014 (протокол № 146/17), в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» – процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, утвержденное решением Совета директоров Общества 30.01.2014 (протокол № 146/17), в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» – процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, утвержденное решением Совета директоров Общества 30.01.2014 (протокол № 146/17), в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 3: Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг – процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04 ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» – процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, утвержденный решением Совета директоров Общества 30.01.2014 (протокол № 146/17), в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 4: Об утверждении изменений в Решения о выпуске ценных бумаг – процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04 ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» – процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, утвержденное решением Совета директоров Общества 30.01.2014 (протокол № 146/17), в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» – процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, утвержденное решением Совета директоров Общества 30.01.2014 (протокол № 146/17), в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» – процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, утвержденное решением Совета директоров Общества 30.01.2014 (протокол № 146/17), в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» – процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, утвержденное решением Совета директоров Общества 30.01.2014 (протокол № 146/17), в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал 2014 года и 6 месяцев 2014 года. Решение: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 2 квартал 2014 года и 6 месяцев 2014 года согласно приложениям № 6 - 10 к решению Совета директоров Общества. 2. Отметить: 2.1. неисполнение объемов финансирования ИПР: - по филиалу «Вологдаэнерго» на 25% (план – 739 млн.руб., факт – 555 млн.руб.); - по филиалу «Карелэнерго» на 17% (план – 147 млн. руб., факт – 122 млн.руб.). 2.2. невыполнение по итогам 6 месяцев 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии следующими филиалами ОАО «МРСК Северо-Запада»: «Колэнерго» (план - 2,99% к отпуску в сеть, факт - 3,81% к отпуску в сеть), «Комиэнерго» (план - 8,34% к отпуску в сеть, факт - 8,35% к отпуску в сеть) и «Новгородэнерго» (план - 9,68% к отпуску в сеть, факт - 10,47% к отпуску в сеть). 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. предоставить на очередное заседание Совета директоров обоснование причин неисполнения объёмов финансирования ИПР по филиалам «Вологдаэнерго» и «Карелэнерго» за 1 полугодие 2014 года; 3.2. обеспечить исполнение запланированных объемов финансирования по вышеуказанным филиалам по итогам 2014 года; 3.3. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества объяснения о причинах превышения филиалами Общества «Колэнерго», «Комиэнерго» и «Новгородэнерго» в 1 полугодии 2014 года показателя относительной величины потерь электрической энергии над плановым показателем. ВОПРОС № 6: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 11.03.2014 (протокол № 149/20) по вопросу № 17 повестки дня: об исполнении поручения Генеральному директору Общества по обеспечению утверждения инвестиционной программы Общества на 2014 год и период 2015-2019гг. в органах исполнительной власти субъектов РФ в сроки, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решения Совета директоров Общества от 11.03.2014 (протокол № 149/20) по вопросу № 17 повестки дня: об исполнении поручения Генеральному директору Общества по обеспечению утверждения инвестиционной программы Общества на 2014 год и период 2015-2019гг. в органах исполнительной власти субъектов РФ в сроки, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. ВОПРОС № 7: О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 8: О прекращении участия Общества в ОАО «Лесная сказка». Решение: Одобрить решение о прекращении участия Общества в ОАО «Лесная сказка» путем отчуждения доли в уставном капитале на следующих существенных условиях: - категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций ОАО «Лесная сказка» (далее - акции), их доля в уставном капитале – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 487 (четыреста восемьдесят семь) рублей за акцию в количестве 27 840 (двадцать семь тысяч восемьсот сорок) штук, что оставляет 97,96% от уставного капитала ОАО «Лесная сказка»; - балансовая стоимость отчуждаемой доли по состоянию на 01.01.2013 составляет 14 908 823 (четырнадцать миллионов девятьсот восемь тысяч восемьсот двадцать три) рубля; - способ отчуждения - реализация доли путем продажи на аукционе с привлечением независимого агента по продаже; - цена предложения (начальная цена аукциона) устанавливается на уровне рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком; - рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определённая независимым оценщиком (отчёт ООО «ЛАИР» от 10.10.2013 №А-15864/13) составляет 83 000 000 (восемьдесят три миллиона) рублей, НДС не облагается; - порядок (срок) оплаты - денежными средствами до перехода права собственности, но не позднее 14 дней с даты подписания договора купли-продажи. ВОПРОС № 9: Об оказании Обществом благотворительной помощи. Решение: Одобрить решение об оказании Обществом благотворительной помощи в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей Международной общественной организации содействия науке и спорту «Спорт, Человек, Здоровье» (МОО «Спорт, Человек, Здоровье»). ВОПРОС № 10: Об избрании члена Правления Общества. Решение: Избрать членом Правления Общества Никонова Александра Дмитриевича – заместителя Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада». ВОПРОС № 11: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2014 года»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2014 года» в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров». - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2 кв.2014 План 2 кв.2014 Факт 6 мес.2014 План 6 мес.2014 Факт Выручка 1 370 326 1 322 926 3 211 739 2 996 601 Себестоимость 1 376 095 1 333 535 3 205 686 3 005 893 Валовая прибыль - 5 769 -10 609 6 053 - 9 292 Чистая прибыль - 1 022 - 1 263 1 075 1 079 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2014 года: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров». - по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года»: «Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2 кв.2014 План 2 кв.2014 Факт 6 мес.2014 План 6 мес.2014 Факт Выручка 59 699 58 378 25 876 121 586 Себестоимость 56 569 54 247 116 779 115 775 Валовая прибыль 3 130 4 104 9 097 5 811 Чистая прибыль - 476 216 1 850 - 1 139 - Отметить невыполнение по итогам 6 месяцев 2014 года запланированных финансово-экономических показателей: «Выручка от реализации продукции» на 4,3 млн. рублей (- 3,4%); «Чистая прибыль» на 2,9 млн. рублей (- 161,5%); - Отметить невыполнение п. 3 решения по вопросу №6 Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» от 01.08.2014 (протокол №1) по принятию мер, обеспечивающих выполнение утвержденных показателей бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 1 полугодие 2014 года. - Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение параметров бизнес-плана Общества на 2014 год, скорректированного в рамках исполнения п. 2 решения по вопросу №1 Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» от 20.06.2014 (протокол №11) с учетом плана мероприятий, разработанного в рамках исполнения п. 4 решения по вопросу №6 Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» от 01.08.2014 (протокол №1)». 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Лесная сказка» за 2 квартал 2014 года: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Лесная сказка» за 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров». - по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2 кв.2014 План 2 кв.2014 Факт 6 мес.2014 План 6 мес.2014 Факт Выручка 1 071 1 071 2 142 2 142 Себестоимость 1 006 714 1 965 1 465 Валовая прибыль 65 357 177 677 Чистая прибыль 49 346 181 678 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2014 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.09.2014 года №165/7. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО МРСК Северо-Запада __________________ Д.А. Орлов подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 18.09.2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.