Полный текст:

Сообщение Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Артген биотех» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1037789001315 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702508905 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08902-А 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://artgen.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.03.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Один член Совета директоров выбыл на основании заявления о добровольном выбытии из состава Совета директоров Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: В связи с истечением срока полномочий избрать генеральным директором Общества (продлить полномочия) Масюка Сергея Владимировича с 23 марта 2025 года на срок 1 год. По второму вопросу повестки дня принято решение: 2.1. Утвердить Положение о корпоративном секретаре Общества в новой редакции (Приложение №1). 2.2. Признать утратившим силу Положение о корпоративном секретаре Общества, утвержденное решением Совета директоров от 25.05.2023 (Протокол от 29.05.2023 № 0223). По третьему вопросу повестки дня принято решение: 3.1. Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в новой редакции (Приложение №2). 3.2. Признать утратившим силу Положение о внутреннем аудите Общества, утвержденное решением Совета директоров от 08.12.2023 (протокол от 11.12.2023 № 0723). 2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Масюк Сергей Владимирович Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00011%. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.03.2025. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Артген» № 0225 от 19.03.2025. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Артген» С.В. Масюк 3.2. Дата «20» марта 2025 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.