Полный текст:

СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 2014 года: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 финансового года. 2.2.2. Определить: 1) дату окончания приема бюллетеней для голосования – 12 декабря 2014 г.; 2) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»; 3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» - 7 ноября 2014 г.; 4) порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» - путем размещения сообщения о проведении собрания (приложение № 1) на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com 12 ноября 2014 г. Бюллетени для голосования, а также информационные материалы к собранию направить акционерам заказными письмами. Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», сообщение о проведении собрания, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью); 5) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»; 6) с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться, начиная с 12 ноября 2014 г., на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), а также начиная с 12 ноября 2014 г., в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. (495) 983-21-71 или 8-800-200-94-02 и по адресам, которые будут указаны в сообщении о проведении cобрания; 7) форму и текст бюллетеня для голосования с инструкцией по заполнению бюллетеня для голосования. 2.2.3. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» принять следующее решение по вопросу повестки дня собрания: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2014 финансового года в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 финансового года, - 26 декабря 2014 г. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 19 января 2015 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 9 февраля 2015 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 октября 2014 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27 октября 2014 года, Протокол №21. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-9323 от 10.12.2013 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 28 » октября 20 14 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.