Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представили и не приняли участие в голосовании 2 члена Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора подряда № 050-13/СУИД от 31.10.2013 на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить цену работ по договору подряда № 050-13/СУИД от 31.10.2013 на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 43 355 084 (Сорока трех миллионов трехсот пятидесяти пяти тысяч восьмидесяти четырех) рублей 54 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 6 613 487 (Шести миллионов шестисот тринадцати тысяч четырехсот восьмидесяти семи) рублей 47 копеек. 1.2. Одобрить договор подряда №050-13/СУИД от 31.10.2013 на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по комплексному техническому перевооружению Объекта, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 43 355 084 (Сорока трех миллионов трехсот пятидесяти пяти тысяч восьмидесяти четырех) рубля 54 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 6 613 487 (Шести миллионов шестисот тринадцати тысяч четырехсот восьмидесяти семи) рублей 47 копеек. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 31.03.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 31.10.2013г. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 18.02.2013 № 34-2013 на выполнение работ СМР, ПНР по титулу «Программа замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 18.02.2013 № 34-2013 на выполнение работ СМР, ПНР по титулу «Программа замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» не изменяет цену работ по договору от 18.02.2013 № 34-2013, цена работ не определяется. 2.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 18.02.2013 № 34-2013 на выполнение работ СМР, ПНР по титулу «Программа замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Стороны пришли к соглашению внести в договор от 18.02.2013 № 34-2013 (далее - Договор) следующие изменения: 1. Сводную таблицу стоимости Договора - приложение 1 к Договору - изложить в редакции приложения 1 к Дополнительному соглашению (приложение № 1 к настоящему протоколу). 2. График выполнения работ, услуг и поставок - приложение 2 к Договору - изложить в редакции приложения 2 к Дополнительному соглашению (приложение № 2 к настоящему протоколу). Срок действия Дополнительного соглашения: Настоящее Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 25.10.2014 г. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 150 985 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 74 копейки, в том числе НДС (18%) - в размере 23 031 (Двадцать три тысячи тридцать один) рубль 72 копейки в месяц, при этом общий размер арендной платы за весь срок действия договора не должен составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество (далее – «Объекты»), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объекты Арендодателю по окончанию действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Объектами по Договору являются: - Нежилые помещения, общей площадью 423,33 кв.м., обозначенные в приложении № 3 к настоящему протоколу, в здании гаража (литеры К, К1), общей площадью 547,11 кв.м, расположенном по адресу: Россия, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 11. Здание гаража с механической мастерской (литеры М,м), общей площадью 404,9 кв. м., расположенное по адресу: Россия, Ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, ул. Шоссейная, д. 10. Нежилые помещения, общей площадью 451,5 кв. м, обозначенные в приложении № 3 к настоящему протоколу, в здании вспомогательного назначения №1 (литеры Е-Е1), расположенном по адресу: Россия, Республика Марий Эл, Волжский район, п.г.т. Приволжский, входящее в состав «Электросетевой комплекс ПС-500 кВ «Помары» с линиями электропередачи и подъездной дорогой, литер – А,Б,В,Г,Д.Е-Е1,Ё,Ж,Н,П,Р,С,Т,У,У1,И,Ф,Х,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,Ц,Ч,Ш,Л1, Л2, общая площадь – 25725,7 кв.м., протяженность лини – 181559,3 м». Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 3.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.08.2014. Условия Договора применяются к правоотношениям Сторон с 01.10.2013. Стороны пришли к соглашению, что если Арендатор продолжает пользоваться Помещениями после истечения срока действия Договора и при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении договора на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Северная с установкой третьего АТ 220/110/10 кВ мощностью 200 МВА, расширение РУ 110 кВ ПС 220 кВ Северная с сооружением двух новых ячеек для осуществления ТП ОАО «Тульская региональная корпорация развития» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приокское ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену работ по договору на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Северная с установкой третьего АТ 220/110/10 кВ мощностью 200 МВА, расширение РУ 110 кВ ПС 220 кВ Северная с сооружением двух новых ячеек для осуществления ТП ОАО «Тульская региональная корпорация развития» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приокское ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 44 397 350 (Сорока четырех миллионов трехсот девяноста семи тысяч трехсот пятидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 6 772 477 (Шести миллионов семисот семидесяти двух тысяч четырехсот семидесяти семи) рублей 12 копеек. 4.2. Одобрить договор на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Северная с установкой третьего АТ 220/110/10 кВ мощностью 200 МВА, расширение РУ 110 кВ ПС 220 кВ Северная с сооружением двух новых ячеек для осуществления ТП ОАО «Тульская региональная корпорация развития» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приокское ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: оформлению прав на земельные участки для реконструкции Объекта (при необходимости); по разработке Рабочей документации; по осуществлению авторского надзора; реконструкции; а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с проектной и рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 44 397 350 (Сорока четырех миллионов трехсот девяноста семи тысяч трехсот пятидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 6 772 477 (Шести миллионов семисот семидесяти двух тысяч четырехсот семидесяти семи) рублей 12 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.06.2015; Окончание выполнения работ: 31.10.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении договора подряда на выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «ПС 220 кВ Котельниково. Замена АТ-4» по программе замены АТ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго – Донское ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «ПС 220 кВ Котельниково. Замена АТ-4» по программе замены АТ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго – Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 21 445 095 (Двадцати одного миллиона четырехсот сорока пяти тысяч девяноста пяти) рублей 62 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 271 285 (Трех миллионов двухсот семидесяти одной тысячи двухсот восьмидесяти пяти) рублей 77 копеек. 5.2. Одобрить договор подряда на выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «ПС 220 кВ Котельниково. Замена АТ-4» по программе замены АТ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго – Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить: демонтаж существующего оборудования (автотрансформатора АТ-4, фундаментов и конструкций маслоприемника АТ-4, разрядников 110 кВ АТ-4, разрядников 10 кВ АТ-4); – сооружение строительных конструкций под оборудование с поставкой необходимых конструкций и материалов; – поставку ОПН-110 кВ и ОПН-10 кВ, сцепной, контактной арматуры и изоляторов; – установку, монтаж и наладку первичного оборудования; – сооружение маслостоков до существующего колодца; – монтаж и наладку вторичного оборудования (систем РЗА, цепей оперативного тока и ЩСН); – поставку вторичного оборудования и материалов (кроме панелей РЗА); – встраивание в существующую систему АИИС КУЭ; – монтаж системы заземления; – обучение эксплуатационного персонала Заказчика; – услуги по шеф-монтажу АТ-4 и вторичной коммутации (РЗА); – пусконаладочные работы, приемосдаточные испытания и сдача в эксплуатацию всех систем перечисленных объектов; – обеспечение гарантийных обязательств после сдачи в эксплуатацию оборудования в объеме технического перевооружения, замены автотрансформатора АТ-4. Поставки автотрансформатора и шкафов РЗА осуществлены. Победитель закупки должен предусмотреть поставку остального первичного оборудования, вторичных цепей коммутации, материалов, кабелей и кабельной продукции и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 21 445 095 (Двадцати одного миллиона четырехсот сорока пяти тысяч девяноста пяти) рублей 62 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 271 285 (Трех миллионов двухсот семидесяти одной тысячи двухсот восьмидесяти пяти) рублей 77 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 25.11.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении договора подряда на разработку рабочей документации, поставку материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» (программа модернизации АТ, ШР и МВ, программа замены и усиления опор ВЛ, реконструкция ВЛ путем замены фарфоровой изоляции) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить цену работ по договору подряда на разработку рабочей документации, поставку материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» (программа модернизации АТ, ШР и МВ, программа замены и усиления опор ВЛ, реконструкция ВЛ путем замены фарфоровой изоляции) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 48 942 000 (Сорока восьми миллионов девятисот сорока двух тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 7 465 728 (Семи миллионов четырехсот шестидесяти пяти тысяч семисот двадцати восьми) рублей 81 копейки. 6.2. Одобрить договор подряда на разработку рабочей документации, поставку материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» (программа модернизации АТ, ШР и МВ, программа замены и усиления опор ВЛ, реконструкция ВЛ путем замены фарфоровой изоляции) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по реконструкции Объектов: по программе модернизации АТ, ШР и МВ: строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы. по программе замены и усиления опор ВЛ: разработка рабочей документации; поставка материалов; строительно-монтажные работы. по программе «Реконструкция ВЛ путем замены фарфоровой изоляции»: разработка рабочей документации; строительно-монтажные работы. и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 48 942 000 (Сорока восьми миллионов девятисот сорока двух тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 7 465 728 (Семи миллионов четырехсот шестидесяти пяти тысяч семисот двадцати восьми) рублей 81 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.08.2015; Окончание выполнения работ: 15.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Программе повышения надежности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в 2015 году по титулу «Программа замены и усиления опор ВЛ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Программе повышения надежности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в 2015 году по титулу «Программа замены и усиления опор ВЛ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 43 543 072 (Сорока трех миллионов пятисот сорока трех тысяч семидесяти двух) рублей 06 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 6 642 163 (Шести миллионов шестисот сорока двух тысяч ста шестидесяти трех) рублей 53 копеек. 7.2. Одобрить договор подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Программе повышения надежности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в 2015 году по титулу «Программа замены и усиления опор ВЛ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - реконструкции; - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 43 543 072 (Сорока трех миллионов пятисот сорока трех тысяч семидесяти двух) рублей 06 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 6 642 163 (Шести миллионов шестисот сорока двух тысяч ста шестидесяти трех) рублей 53 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.09.2015; Окончание выполнения работ: 15.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора на выполнение работ по замене линейных порталов и траверс ПС 220кВ Северная, Кировская, Нефтепровод, Владимировка филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по замене линейных порталов и траверс ПС 220кВ Северная, Кировская, Нефтепровод, Владимировка филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 6 019 200 (Шести миллионов девятнадцати тысяч двухсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 918 183 (Девятисот восемнадцати тысяч ста восьмидесяти трех) рублей 05 копеек. 8.2. Одобрить договор на выполнение работ по замене линейных порталов и траверс ПС 220кВ Северная, Кировская, Нефтепровод, Владимировка филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по замене линейных порталов и траверс на ПС 220кВ Северная, Кировская, Нефтепровод, Владимировка филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС (далее - работы) в соответствии с техническими заданиями Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Требования к содержанию, объему, качеству работ устанавливаются сторонами в техническом задании (приложение № 4 к настоящему протоколу), выполнение работ по Договору осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение № 5 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 6 019 200 (Шести миллионов девятнадцати тысяч двухсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 918 183 (Девятисот восемнадцати тысяч ста восьмидесяти трех) рублей 05 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 12.05.2015. Окончание выполнения работ: 30.06.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 12.05.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении договора подряда на выполнение СМР с поставкой материалов по титулу «Замена опор на ВЛ Волго-Окского ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение СМР с поставкой материалов по титулу «Замена опор на ВЛ Волго-Окского ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 25 263 000 (Двадцати пяти миллионов двухсот шестидесяти трех тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 853 677 (Трех миллионов восемьсот пятидесяти трех тысяч шестисот семидесяти семи) рублей 97 копеек. 9.2. Одобрить договор подряда на выполнение СМР с поставкой материалов по титулу «Замена опор на ВЛ Волго-Окского» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ в соответствии с проектно-сметной документацией, предоставленной Заказчиком на поставку материалов, выполнение СМР по титулу «Замена опор на ВЛ Волго-Окского ПМЭС»: • ВЛ 220 кВ Костромская ГРЭС-Вичуга II цепь опоры: №33, №133; • ВЛ 220 кВ Костромская ГРЭС-Иваново II цепь опора: №175; • ВЛ 220 кВ Костромская ГРЭС-Кострома – 2 опоры: №7, №31, № 62, №63, №79; • ВЛ 220 кВ Владимирская- Стекловолокно- II цепь опоры:№32, №33. и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составит не более 25 263 000 (Двадцати пяти миллионов двухсот шестидесяти трех тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 853 677 (Трех миллионов восемьсот пятидесяти трех тысяч шестисот семидесяти семи) рублей 97 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 30.03.2017 Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 08.10.2012 № 206 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Кропоткин (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 2 к договору от 08.10.2012 № 206 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Кропоткин (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 08.10.2012 № 206, цена работ не определяется. 10.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 08.10.2012 № 206 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Кропоткин (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 08.10.2012 № 206 в соответствии с приложением № 6 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 08.10.2012 № 206. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 05.10.2012 № 211 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Нальчик (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 2 к договору от 05.10.2012 № 211 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Нальчик (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 05.10.2012 № 211, цена работ не определяется. 11.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 05.10.2012 № 211 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Нальчик (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 05.10.2012 № 211 в соответствии с приложением № 7 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 05.10.2012 № 211. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 08.10.2012 № 207 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Моздок (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 2 к договору от 08.10.2012 № 207 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Моздок (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 08.10.2012 № 207, цена работ не определяется. 12.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 08.10.2012 № 207 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Моздок (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 08.10.2012 № 207 в соответствии с приложением № 8 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 08.10.2012 № 207. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 08.10.2012 № 213 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Владикавказ-500 (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 2 к договору от 08.10.2012 № 213 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Владикавказ-500 (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 08.10.2012 № 213, цена работ не определяется. 13.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 08.10.2012 № 213 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Владикавказ-500 (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 08.10.2012 № 213 в соответствии с приложением № 9 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 08.10.2012 № 213. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 14: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 08.10.2012 № 208 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Прикумск (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 2 к договору от 08.10.2012 № 208 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Прикумск (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 08.10.2012 № 208, цена работ не определяется. 14.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 08.10.2012 № 208 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Прикумск (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 08.10.2012 № 208 в соответствии с приложением № 10 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 08.10.2012 № 208. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 15: Об одобрении договора на выполнение работ по замене подвесной фарфоровой изоляции на стеклянную (с линейной арматурой) на ОРУ ПС 220 кВ; 500 кВ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по замене подвесной фарфоровой изоляции на стеклянную (с линейной арматурой) на ОРУ ПС 220 кВ; 500 кВ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское ПМЭС, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере2 130 716 (Два миллиона сто тридцать тысяч семьсот шестнадцать) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) 325 024 (Триста двадцать пять тысяч двадцать четыре) рубля 56 копеек. 15.2. Одобрить договор на выполнение работ по замене подвесной фарфоровой изоляции на стеклянную (с линейной арматурой) на ОРУ ПС 220 кВ; 500 кВ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по замене подвесной фарфоровой изоляции на стеклянную (с линейной арматурой) на ОРУ ПС 220 кВ; 500 кВ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское ПМЭС, в соответствии с Техническим заданием (приложение № 11 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Цена Договора: Цена работ по Договору определена в п. 15.1. настоящего протокола. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 12.05.2015; Окончание выполнения работ: 31.08.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2015, а в части обязательств по оплате - до полного исполнения. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились, что условия Договора применяются к отношениям, возникшим с 12.05.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 16: Об одобрении договора на разработку ПД, РД, выполнение СМР, ПНР и поставку МТРиО по титулу «ВЛ 220 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Талашкино, ВЛ 220 кВ Талашкино – Смоленск–1, ВЛ 220 кВ Новобрянская – Найтоповичи 2 цепь» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. Определить цену работ по договору на разработку ПД, РД, выполнение СМР, ПНР и поставку МТРиО по титулу «ВЛ 220 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Талашкино, ВЛ 220 кВ Талашкино – Смоленск–1, ВЛ 220 кВ Новобрянская – Найтоповичи 2 цепь» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 13 204 703 (Тринадцати миллионов двухсот четырех тысяч семисот трех) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 014 276 (Двух миллионов четырнадцати тысяч двухсот семидесяти шести) рублей 73 копеек. 16.2. Одобрить договор на разработку ПД, РД, выполнение СМР, ПНР и поставку МТРиО по титулу «ВЛ 220 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Талашкино, ВЛ 220 кВ Талашкино – Смоленск–1, ВЛ 220 кВ Новобрянская – Найтоповичи 2 цепь» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: оформлению прав на земельные участки для проведения проектно-изыскательских работ (при необходимости); инженерным изысканиям; оформлению прав на земельные участки для реконструкции (при необходимости); по разработке проектной и рабочей документации; реконструкции; а также обеспечить комплектацию объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с проектной и рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблицы стоимости Договора (приложение № 12 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение № 13 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 13 204 703 (Тринадцати миллионов двухсот четырех тысяч семисот трех) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 014 276 (Двух миллионов четырнадцати тысяч двухсот семидесяти шести) рублей 73 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 31.07.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 17: Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. Определить цену работ по договору навыполнение работ по ремонту объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере3 139 463 (Три миллиона сто тридцать девять тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 16 копеек, в том числе НДС (18%) в размере478 901 (Четыреста семьдесят восемь тысяч девятьсот один) рубль 16 копеек. 17.2. Одобрить договор на выполнение работ по ремонту объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по замене вантовых оттяжек в количестве 100 шт. на 25 опорах ВЛ 220 кВ: Арзамасская – Бобыльская и Бобыльская – Кудьма филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское ПМЭС, в соответствии с Техническим заданием (приложение № 14 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 3 139 463 (Три миллиона сто тридцать девять тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 16 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 478 901 (Четыреста семьдесят восемь тысяч девятьсот один) рубль 16 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.07.2015; Окончание выполнения работ: 31.10.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 18: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 08.07.2013 № 26/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования АВВ (долгосрочный) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 18.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору от 08.07.2013 № 26/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования АВВ (долгосрочный) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 62 760 175 (Шестидесяти двух миллионов семисот шестидесяти тысяч ста семидесяти пяти) рублей 61 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 9 573 586 (Девяти миллионов пятисот семидесяти трех тысяч пятисот восьмидесяти шести) рублей 11 копеек. 18.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору от 08.07.2013 № 26/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования АВВ (долгосрочный) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 08.07.2013 № 26/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования АВВ (долгосрочный) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением № 15 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения, применяется к отношениям сторон Договора, возникшим с 01.01.2015 и действует и в течение срока действия договора от 08.07.2013 № 26/13. Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 19: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 17.10.2013 № 232 на выполнение работ (ПИР, РД, СМНР, оборудование) по титулу: «Организация плавки гололеда на объектах Сочинского региона ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 19.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 17.10.2013 № 232 на выполнение работ (ПИР, РД, СМНР, оборудование) по титулу: «Организация плавки гололеда на объектах Сочинского региона ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 17.10.2013 № 232, цена работ не определяется. 19.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 17.10.2013 № 232 на выполнение работ (ПИР, РД, СМНР, оборудование) по титулу: Организация плавки гололеда на объектах Сочинского региона ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 17.10.2013 № 232 на выполнение работ (ПИР, РД, СМНР, оборудование) по титулу: «Организация плавки гололеда на объектах Сочинского региона ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» в соответствии с приложением № 16 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 17.10.2013 № 232. Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 20: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 31.10.2013 № 050-13/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 20.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору подряда от 31.10.2013 № 050-13/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору подряда от 31.10.2013 № 050-13/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС, цена работ не определяется. 20.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда от 31.10.2013 № 050-13/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор подряда от 31.10.2013 № 050-13/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС согласно приложению № 17 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 21: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды от 19.04.2012 № 22-07/12 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 21.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору аренды от 19.04.2012 № 22-07/12 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 851 350 (Восемьсот пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят) рублей 93 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 129 867 (Сто двадцать девять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 09 копеек в месяц, при этом общая величина арендной платы за весь срок действия договора от 19.04.2012 № 22-07/12 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 21.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору аренды от 19.04.2012 № 22-07/12 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды от 19.04.2012 № 22-07/12 согласно приложению № 18 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. В голосовании по вопросу не принял участие 1 член Совета директоров. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 22: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 10.12.2013 № 201-2013 на поставку оборудования, выполнение СМР, ПНР по «Программе замены ВВ 330-750 кВ» на объектах филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра I очередь между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 22.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 10.12.2013 № 201-2013 на поставку оборудования, выполнение СМР, ПНР по «Программе замены ВВ 330-750 кВ» на объектах филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра I очередь между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 10.12.2013 № 201-2013, цена работ не определяется. 22.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 10.12.2013 № 201-2013 на поставку оборудования, выполнение СМР, ПНР по «Программе замены ВВ 330-750 кВ» на объектах филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра I очередь между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Стороны пришли к соглашению внести в договор от 10.12.2013 № 201-2013 (далее - Договор) следующие изменения: 1. Сводную таблицу стоимости Договора - приложение 1 к Договору - изложить в редакции приложения 1 к Дополнительному соглашению (приложение № 19 к настоящему протоколу). 2. График выполнения работ, поставок и объемов финансирования - приложение 2 к Договору - изложить в редакции приложения 2 к Дополнительному соглашению (приложение № 20 к настоящему протоколу). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 23: Об одобрении договора по ремонту оборудования видеонаблюдения и охранно – пожарной сигнализации на объектах Амурского ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 23.1. Определить цену работ по договору по ремонту оборудования видеонаблюдения и охранно – пожарной сигнализации на объектах Амурского ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 275 519 (Один миллион двести семьдесят пять тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 97 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 194 570 (Сто девяносто четыре тысячи пятьсот семьдесят) рублей 84 копеек. 23.2. Одобрить договор по ремонту оборудования видеонаблюдения и охранно – пожарной сигнализации на объектах Амурского ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Заказчик передает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ: ремонт и замена оборудования систем видеонаблюдения, контроля доступа, охранно-пожарной сигнализации и оповещения при пожаре на объектах Амурского ПМЭС: ПС 500 кВ «Амурская» (приложение № 21 к настоящему протоколу); Зейский МУ Северный РЭС (приложение № 22 к настоящему протоколу); Новобурейский МУ Восточный РЭС (приложение № 23 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Требования к содержанию, объему, качеству работ устанавливаются Сторонами в техническом задании на выполнение работ по ремонту оборудования видеонаблюдения и охранно – пожарной сигнализации на объектах (ПС 500 кВ Амурская, Зейский МУ, Новобурейский МУ) (приложение № 24 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 1 275 519 (Один миллион двести семьдесят пять тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 97 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 194 570 (Сто девяносто четыре тысячи пятьсот семьдесят) рублей 84 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с момента подписания Договора. Окончание выполнения работ: 30.09.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств обеими сторонами Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 24: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 15.05.2013 № 56/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трёхсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 24.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 3 к договору от 15.05.2013 № 56/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трёхсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 15.05.2013 № 56/13, цена работ не определяется. 24.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору от 15.05.2013 № 56/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трёхсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель); ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Соисполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 15.05.2013 № 56/13 в соответствии с приложением № 25 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами, действует в течение срока действия договора от 15.05.2013 № 56/13 и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 25: Об одобрении договора на проведение аварийно-восстановительных работ по замене поврежденного высоковольтного ввода 220 кВ ф. С АТ-5 на ПС 220 кВ Ямская филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приокского ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 25.1. Определить цену работ по договору на проведение аварийно-восстановительных работ по замене поврежденного высоковольтного ввода 220 кВ ф. С АТ-5 на ПС 220 кВ Ямская филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приокского ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 044 461 (Одного миллиона сорока четырех тысяч четыреста шестидесяти одного) рубля 46 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 159 324 (Ста пятидесяти девяти тысяч трехсот двадцати четырех) рублей 63 копеек. 25.2. Одобрить договор на проведение аварийно-восстановительных работ по замене поврежденного высоковольтного ввода 220 кВ ф. С АТ-5 на ПС 220 кВ Ямская филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приокского ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы по замене поврежденного высоковольтного ввода 220 кВ ф. С АТ-5 на ПС 220 кВ Ямская филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приокское ПМЭС в соответствии с Дефектной ведомостью (приложение № 26 к настоящему протоколу) Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Требования по выполнению работ Исполнителем устанавливаются: Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), утвержденными ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2003, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей в Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правилами противопожарного режима Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, законодательными и подзаконными актами в области охраны труда, охраны окружающей среды, требованиями Ростехнадзора и Ростехрегулирования, экологическими нормативами, правилами охраны труда, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предписаниями Технической инспекции ПАО «ФСК ЕЭС», инструкциями и иными локальными актами ОАО РАО «ЕЭС России» и ПАО «ФСК ЕЭС». Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 1 044 461 (Одного миллиона сорока четырех тысяч четыреста шестьдесят одного) рубля 46 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 159 324 (Ста пятидесяти девяти тысяч трехсот двадцати четырех) рублей 63 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 31.10.2014; Окончание выполнения работ: 05.11.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 31.10.2014. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 декабря 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 11 декабря 2015 года № 298. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «14» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.