Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента 129090, Москва, ул. Щепкина, д.32, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: - о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров; - о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2007. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2007, №64. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: О созыве годового общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров. Принятое решение: «Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 29 июня 2007 года в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Определить: •дату проведения собрания – 29 июня 2007 г.; •место проведения собрания – Москва, ул. Новослободская, д. 23, бизнес-центр, 4 этаж, комн. 434; •время проведения собрания – 11 часов 00 минут; •время начала регистрации – 10 часов 00 минут». Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Принятое решение: «Составить Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 28 мая 2007 года». Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Принятое решение: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества. 2.Избрание членов Совета директоров Общества. 3.Избрание Ревизора Общества. 4.Утверждение аудитора Общества. 5.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2006 финансовый год. 6.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года». Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. Принятое решение: «Известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о созыве годового общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения в периодическом печатном издании, указанном в уставе Общества, не позднее 29 мая 2007 года». О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления. Принятое решение: «Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: 1. Годовой отчет Общества за 2006 год; 2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2006 год (включая отчет о прибылях и убытках); 3. Заключение аудитора Общества; 4. Заключение Комитета по аудиту Общества об оценке заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 год; 5. Заключение Ревизора Общества; 6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, о кандидате на должность Ревизора Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 8. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Определить, что ознакомиться с материалами можно с 29 мая 2007 г. по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: Москва, ул. Новослободская, д. 23, бизнес-центр, комн. 811». О Председательствующем на годовом общем собрании акционеров Общества. Принятое решение: «Назначить исполняющим обязанности Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества в случае отсутствия председателя Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества члена Совета директоров Бачина Сергея Викторовича». Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования, проекта решений годового общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: «Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, проект решений годового общего собрания акционеров Общества». О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года. Принятое решение: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли Общества за 2006 год: а) не выплачивать дивиденды за 2006 г.; б) 5% прибыли Общества направить в Резервный фонд в соответствии с п. 31.1. Устава Общества; в) оставшуюся часть прибыли Общества направить на развитие Общества». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Открытые инвестиции» С. В. Бачин (подпись) 3.2. Дата “25” мая 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.