Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 к. 3 этаж 2 пом. IX ком. 23 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746062703 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716814300 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83993-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное; 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование; 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 февраля 2022 г.; - место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо в связи с проведением заочного голосования. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 610 000 000 (Шестьсот десять миллионов). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании: 576 495 711 (Пятьсот семьдесят шесть миллионов четыреста девяносто пять тысяч семьсот одиннадцать) голосов, что составляет 94.5075% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключение: - Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/1/S1 от «09» августа 2021г. - Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/2/S1 от «09» августа 2021г. между Обществом и АО «Райффайзенбанк». 2) Об утверждении устава Общества в новой редакции (редакция №3). 3) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (редакция №2). 4) Об утверждении Положения о вознаграждениях членам Совета директоров Общества в новой редакции (редакция №2). 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу повестки дня №1: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключение: - Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/1/S1 от «09» августа 2021г. - Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/2/S1 от «09» августа 2021г. между Обществом и АО «Райффайзенбанк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: 610 000 000. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 281 304 899. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 281 304 899. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 247 800 610 (88.0897%). Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 576 495 711 (94.5075%). Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 576 495 711 0 0 % от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 За Против Воздержался Число голосов 247 800 610 0 0 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 Принятое решение по вопросу повестки дня №1: Предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключение: - Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/1/S1 от «09» августа 2021г. - Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/2/S1 от «09» августа 2021г. между Обществом и АО «Райффайзенбанк» на следующих условиях: Изменение №1 к Договору поручительства № 31960/1/S1 от «09» августа 2021г. между Обществом (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк) (Приложение 1), заключаемое в обеспечение исполнения ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (Должник) обязательств перед Банком по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности № 31960/1-MSK (с учетом Изменения №1 (Приложение 2)), заключается на условиях, изложенных в проекте Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/1/S1 от «09» августа 2021г. между Обществом (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк), предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого будет являться приложением к протоколу настоящего собрания акционеров (Приложения 1, 2 соответственно). Изменение №1 к Договору поручительства № 31960/2/S1 от «09» августа 2021г. между Обществом (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк) (Приложение 3), заключаемое в обеспечение исполнения ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (Должник) обязательств перед Банком по Соглашению о выпуске банковских гарантий №31960/2-MSK (с учетом Изменения №1 (Приложение 4)), заключается на условиях, изложенных в проекте Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/2/S1 от «09» августа 2021г. между Обществом (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк), предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого будет являться приложением протоколу настоящего собрания акционеров (Приложения 3, 4 соответственно). Изменение №1 к Договору поручительства № 31960/1/S1 от «09» августа 2021г. и Изменение №1 к Договору поручительства № 31960/2/S1 от «09» августа 2021г. - являются взаимосвязанными сделками, в совокупности являющимися для Общества крупной сделкой, также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который одновременно является членом совета директоров и генеральным директором Общества – стороны в сделке (Поручителя) и генеральным директором ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (Выгодоприобретателя в сделке). По вопросу повестки дня №2: «Об утверждении устава Общества в новой редакции (редакция №3)». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 610 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 610 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 495 711. Кворум - 94.5075%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 576 495 711 0 0 % от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 Принятое решение по вопросу повестки дня №2: Утвердить устав ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции (редакция №3). По вопросу повестки дня №3: «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (редакция №2)». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 610 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 610 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 495 711. Кворум - 94.5075%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 576 495 711 0 0 % от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 Принятое решение по вопросу повестки дня №3: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции (редакция №2). По вопросу повестки дня №4: «Об утверждении Положения о вознаграждениях членам Совета директоров Общества в новой редакции (редакция №2)». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 610 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 610 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 495 711. Кворум - 94.5075%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 576 495 711 0 0 % от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 Принятое решение по вопросу повестки дня №4: Утвердить Положение о вознаграждениях членам Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции (редакция №2). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 февраля 2022 г; Протокол №10-02/2022 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Европейская Электротехника; 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 18.02.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.