Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: По вопросу «Определение приоритетных направлений деятельности Общества: О ребрендинге ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: 1. Определить в качестве приоритетного направления деятельности Общества ребрендинг путем адаптации фирменного стиля и фирменной символики ПАО «ДЭК» к единому стилю и символике с использованием бренд-бука ПАО «РусГидро». Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Утвердить фирменный стиль и фирменную символику ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 1 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3. Поручить Генеральному директору АО «ЭСК РусГидро» - Управляющей организации ПАО «ДЭК» В.А. Кимерину обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением утвержденного настоящим решением нового фирменного стиля и фирменной символики ПАО «ДЭК», использованием их работниками Общества и нанесением фирменной символики на объекты производственной инфраструктуры Общества и прочее имущество Общества, используемое при взаимодействии с клиентами (потребителями). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Функциональная стратегия по направлению «Информационные технологии» в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» принято следующее решение: Одобрить присоединение Общества к Функциональной стратегии по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» (Приложение № 2 к решению). Считать Функциональную стратегию по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» принято следующее решение: Принять следующее решение по вопросу внеочередного общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О согласии на заключение между АО «ДЭТК» и ПАО «РАО ЭС Востока» дополнительного соглашения №8 к договору займа №Ф04-04/2010 от 28.04.2010 и дополнительного соглашения №8 к договору займа №Ф07-05/2010 от 27.05.2010, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Дать согласие на заключение между АО «ДЭТК» и ПАО «РАО ЭС Востока» следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. Дополнительное соглашение №8 к договору займа № Ф04-04/2010 от 28.04.2010: Стороны дополнительного соглашения: Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»; Заемщик - АО ДЭТК. Предмет дополнительного соглашения: Продление срока возврата суммы займа до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Заемщику уведомления Займодавца о возврате займа. Цена дополнительного соглашения: Сумма займа - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек; сумма процентов за пользование займом - 7 115 068 (Семь миллионов сто пятнадцать тысяч шестьдесят восемь) рублей 49 копеек, исчисленных за период с 01.05.2017 по 31.12.2017. Цена договора с учетом дополнительных соглашений к нему: Сумма займа - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек; сумма процентов за пользование займом - 78 369 314 (Семьдесят восемь миллионов триста шестьдесят девять тысяч триста четырнадцать) рублей 06 копеек. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение №8 вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: Заинтересовано контролирующее АО «ДЭТК» лицо - ПАО «РАО ЭС Востока» (косвенный контроль), т.к. оно является стороной в сделке. Заинтересовано контролирующее АО «ДЭТК» лицо – ПАО «РусГидро» (косвенный контроль), т.к. оно является контролирующим лицом (прямой контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ПАО «РАО ЭС Востока». 2. Дополнительное соглашение №8 к договору займа №Ф07-05/2010 от 27.05.2010: Стороны дополнительного соглашения: Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»; Заемщик - АО ДЭТК. Предмет дополнительного соглашения: Продление срока возврата суммы займа до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Заемщику уведомления Займодавца о возврате займа. Цена дополнительного соглашения: Сумма займа - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; сумма процентов за пользование займом за период с 28.05.2017 по 31.12.2017 - 3 165 479 (Три миллиона сто шестьдесят пять тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 47 копеек. Цена договора с учетом дополнительных соглашений к нему: Сумма займа - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; сумма процентов за пользование займом – 38 734 520 (Тридцать восемь миллионов семьсот тридцать четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей 37 копеек. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение №8 вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: Заинтересовано контролирующее АО «ДЭТК» лицо - ПАО «РАО ЭС Востока» (косвенный контроль), т.к. оно является стороной в сделке. Заинтересовано контролирующее АО «ДЭТК» лицо – ПАО «РусГидро» (косвенный контроль), т.к. оно является контролирующим лицом (прямой контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ПАО «РАО ЭС Востока». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.10.2017; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 06.10.2017 № 301. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор (по доверенности от 01.07.2017 №1-УК) В.В. Милуш 3.2. Дата 09.10.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.